证券代码：000016、200016 证券简称：G康佳A、深康佳B 公告编号：2006-19 康佳集团股份有限公司
第五届董事局第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第五届董事局第十五次会议，于2006年6月7日（星期三）上午，在深圳威尼斯酒店会议室召开。本次会议通知于2006年5月27日以电子邮件、书面及传真
方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事7名，董事翦迪岸先生和董事蔚青先生因公出差，分别委托董事局主席侯松容先生和董事霍军女士代为出席并表决。监事会全体成员和公司经营班子部分成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事局主席侯松容先生主持。经过充分讨论，会议审议并通过如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2005年度董事局工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据新《公司法》、新《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于印发<上市公司章程指引（2006年）>的通知》等相关法律法规的要求，并结合公司经营状况的发展变化，公司拟对《康佳集团股份有限公司章程（2005年修订版）》进行修订。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据新《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引（2006年）》等相关法律法规的要求，并结合公司实际，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》。
公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司2006年度财务审计单位，聘期一年。同时，参照行业标准，结合公司实际，经双方协商同意，审计费用为人民币73万元。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于购买责任保险的议案》。
为了降低董事、监事及高管人员的决策风险，会议审议并同意公司为董、监事及高管人员购买责任保险。具体方案为：保险费89,000元，累计赔偿限额1,000万元，期限一年。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2005年独立董事述职报告（萧灼基）》。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2005年独立董事述职报告（叶梧）》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《2005年独立董事述职报告（马黎光）》。
《2005年度董事局工作报告》、《公司章程》修订预案和修订后的《公司章程》全文、《股东大会议事规则》修订预案和修订后的《股东大会议事规则》全文、《2005年独立董事述职报告（萧灼基）》、《2005年独立董事述职报告（叶梧）》、《2005年独立董事述职报告（马黎光）》等资料请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。
公司定于2006年7月10日（星期一）上午9:30时，在康佳集团办公楼一楼中心会议室召开康佳集团股份有限公司2005年年度股东大会。关于召开股东大会的通知见本公司公告2006-20号。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于受让安康电子公司部分股权的议案》。
会议同意公司以评估价值31,780,937.98元作价受让安徽天大企业（集团）有限公司持有的安徽康佳电子有限公司13%的股权，具体内容详见《康佳集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2006-21）。
本次交易构成了关联交易，公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见，关联董事叶世渠先生回避表决。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○六年六月八日
证券代码：000016、200016 证券简称：G康佳A、深康佳B 公告编号：2006-20
康佳集团股份有限公司
关于召开2005年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006年7月10日（星期一）上午9:30时
2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
3.召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2006年6月30日（星期五）
6.出席对象：
⑴ 2006年6月30日（星期五）15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员；
⑶ 本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
⑴ 审议《2005年度董事局工作报告》；
⑵ 审议《2005年度监事会工作报告》；
⑶ 审议《2005年度会计师审计报告》；
⑷ 审议《2005年年度报告》及摘要；
⑸ 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
⑹ 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
⑺ 审议《关于2005年度利润分配方案的议案》；
⑻ 审议《关于综合授信额度反担保事项的议案》；
⑼ 审议《关于聘请审计单位及审计费用的议案》；
⑽ 审议《关于购买责任保险的议案》；
⑾ 审议《2005年度独立董事述职报告》（萧灼基）；
⑿ 审议《2005年度独立董事述职报告》（叶梧）；
⒀ 审议《2005年度独立董事述职报告》（马黎光）。
2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2006年4月18日、4月27日和6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn上刊登的相关文件。
3.特别事项：上述议案中第5项《关于修订<公司章程>的议案》和第8项《关于综合授信额度反担保事项的议案》需以特别决议进行审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
⑴ 法人股东的法定代表人凭股东帐户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证等办理登记手续；委托代理人出席还须持有法人授权委托书和出席人身份证等办理登记手续。
⑵ 个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和本人身份证等办理登记手续；委托代理人出席还须持有授权委托书和出席人身份证等办理登记手续。
⑶ 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2006年7月5至7日，9:00-12:00时，14:00-17:30时
3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处
四、其它事项
1.会议联系方式：
电 话：（0755）26900566，26601139；
传 真：（0755）26601139
联系人：肖 庆、许文孝
邮 编：518053
2.会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
特此通知。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○六年六月八日
证券代码：000016、200016 证券简称：G康佳A、深康佳B 公告编号：2006-21
康佳集团股份有限公司关联交易公告
本公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述及关联交易标的基本情况
康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）董事局于2006年6月7日召开了第五届董事局第十五次会议，会议审议通过了本公司向安徽天大企业集团有限公司（下称“安徽天大公司”）购买其所持有的安徽康佳电子有限公司（下称“安康电子公司”）13%的股权的关联交易协议。
涉及此次关联交易的标的为安徽天大公司持有的安康电子公司13%的股权，该部分股权帐面价值为27,901,909.47元，该股权经中勤信资产评估公司评估，其评估价值为31,780,937.98元。
二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易已征得公司独立董事的同意，独立董事事前认可了此次关联交易，并同意提交董事局会议进行讨论。董事局会议审核通过后，独立董事发表了如下独立意见：公司以安康电子公司经评估的净资产价值为基准购买安康电子公司的部分股权，合同的价格和履行不存在损害中小股东利益的任何情况，决议是公司董事局为适应环境变化而作出的，不存在违反法律、法规规定的情形。
三、董事局表决情况
本公司董事局于2006年6月7日召开了第五届董事局第十五次会议，公司共有9名董事，7名董事出席会议，董事翦迪岸先生和董事蔚青先生因公出差，分别委托董事局主席侯松容先生和董事霍军女士代为出席并表决，关联董事叶世渠先生回避表决，其余董事一致同意该项议案。独立董事认为该项交易表决程序合法，体现了公平、公正的原则。
四、关联各方的关联关系说明和关联人基本情况
安徽天大公司为本公司和安康电子公司的股东，安徽天大公司直接持有本公司7.23%的股份，为本公司的第二大股东；同时，安徽天大公司持有安康电子公司13%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次交易构成了关联交易。
安徽天大公司，注册资本：10,000万元。法定代表：叶世渠先生。公司地址：安徽天长市铜城镇振兴路。企业类型：有限责任公司。经营范围：塑料制品、塑料机械、空调配件、光纤通讯、电线、电缆、金属制品制造、销售；化工原料（不含危险品）、五金、机电销售；出口商品；企业自产的塑料制品、家电配件、塑料机械、金属制品、光缆、模具；进口商品；生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术。
五、关联交易的定价政策及定价依据
关联交易的价格以中勤信资产评估公司对该股权进行资产评估确定的净资产价值为基准，价格公允合理，没有损害中小投资者的利益。
评估价值系指自愿买方与自愿卖方在评估基准日进行正常的市场营销之后所达成的公平交易中某项资产应当进行交易的价值估计数额，在本次交易中，评估价值应是该部分股权在公开市场上可合理取得的最可能的价格。
经资产评估后，安康电子公司的增值为29,838,680.87元（该部分股权的增值为3,879,028.51元），增值率为13.90％，主要是房屋建筑物和土地使用权评估增值，其中，房屋建筑物经评估后增值11,407,885.56元，增值率为14.18％，土地使用权经评估后增值19,959,795.58元，增值率为125.71％，这两项评估增值占总评估增值的105.12％，除房屋建筑物和土地使用权外，其余资产评估减值为1,529,000.27元。房屋建筑物和土地使用权的评估均采用市场价值的方式进行，是公平合理的，其增值应是其市场价值变动的正常反映。
在评估过程中，双方聘请的资产评估机构遵循了独立性、客观性和科学性的原则，评估机构和被评估各方均没有利害关系，评估结论应该是合理、可信和公正的。
因此，本公司拟以评估价值31,780,937.98元受让安徽天大公司持有的安康电子公司13％的股权。
六、关联交易协议的主要内容
1、交易日期：本公司从股权交易对价到达安徽天大公司指定帐户时起，开始享有安康电子公司对应股权的股东权益，并承担相应义务。在此之前对应股权的股东权利及责任归于安徽天大公司。
2、交易金额：本公司购买该股权的价格为31,780,937.98元。
3、付款方式：本公司应于本协议签署之日起一个月内将购买股权对价以银行转账方式一次性付清给安徽天大公司。
4、费用承担：与此项股权转让相对应的，在工商登记变更前所发生的相关费用，包括为了此次股权转让而聘请的深圳市中勤信资产评估有限公司对公司进行的资产评估费用，由本公司与安徽天大公司各承担50%。
七、进行关联交易的目的以及对本公司的影响
安徽天大公司考虑到其为本公司第二大股东，同时又为安康电子公司的股东，为了使安康电子公司经营层独立规范工作，避免因局部利益产生矛盾，安徽天大公司决定对外转让其所持有的安康电子公司13%的股权。由于安康电子公司是本公司重要的生产制造基地，如有其他新股东进入，可能影响到安康电子公司的发展和本公司产品的生产制造，因此经本公司第五届董事局第十五次会议审议，公司同意受让安徽天大公司持有的安康电子公司13%的股权。
此次关联交易将有助于本公司提高对安康电子公司的控制能力，将有助于安康电子公司未来的发展和更好的保障本公司产品的供应。
八、本年年初至披露日与安徽天大公司累计已发生的各类关联交易总金额
截至2006年6月，本公司与安徽天大公司累计已发生的各类关联交易总金额为31,780,937.98元。
九、备查文件目录
1、董事局决议以及经董事签字的会议记录；
2、经独立董事签字确认的独立董事事前认可声明和发表的独立意见；
3、本公司与安徽天大企业（集团）有限公司签署的《股权转让协议书》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○六年六月八日
证券代码：000016、200016 证券简称：G康佳A、深康佳B 公告编号：2006-22
康佳集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第五届监事会第八次会议，于2006年6月7日（星期三），在深圳威尼斯酒店会议室召开。本次会议通知于2006年5月27日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长董亚平先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了本公司《2005年度监事会工作报告》。
《2005年度监事会工作报告》请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○○六年六月八日