本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　上海新世界股份有限公司六届董事会临时会议于2006年6月8日召开, 出席会议的董事应到九人, 实到九人。会议审议通过如下事项：⑴决定召开公司2005年度股东大会；⑵续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　现将具体事项通知如下：

　　本公司2005年度股东大会定于2006年6月30日(星期五)下午召开。

　　一、会议地点 上海

　　具体会场待股东登记后通知

　　二、会议主要议程

　　⒈审议公司2005年度董事会工作报告；

　　⒉审议公司2005年度监事会工作报告；

　　⒊审议公司2005年年度报告及摘要；

　　⒋审议公司2005年度利润分配预案；

　　⒌审议公司续聘上海众华沪银会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案。

　　三、会议出席对象

　　⒈截止2006年6月19日(星期一)交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　　⒉本公司董事、监事及高级管理人员等。

　　四、会议登记办法

　　⒈本公司股东, 持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；

　　⒉社会法人股股东, 请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；

　　⒊异地股东可用信函或传真方式办理登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。

　　⒋登记时间：2006年6月23日(星期五)上午9:00至11:30, 下午1:00至3:30。

　　⒌登记地点：上海良良大酒店大堂(中山南路77号)。

　　⒍可达登记地点的公交车辆：43、144、869路南浦大桥站下, 64路海潮路站下, 65、251、868、928路多稼路站下。

　　五、其他事项

　　⒈公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003

　　联系电话：(021)63588888×3322

　　传    真：(021)63583331

　　联系部门：本公司董事会办公室

　　⒉会期半天, 出席会议者食宿及交通费敬请自理；根据监管部门的有关规定, 本次股东大会不发礼品, 希各周知。

　　上海新世界股份有限公司董事会

　　二零零六年六月八日

　　授 权 委 托 书

　　证券代码：600628          股票简称：G新世界         编号：临2006-011

　　上海新世界股份有限公司董事会公告暨召开公司2005年度股东大会的通知