本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）2006年第1次临时股东大会于2006年6月8日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告刊登在2006年5月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。会议由公司董事长曹江林先生主持，出席会议的股东及股东授权代表2人，代表股份26,681.47万股，占公司总股份42,739.2万股的62.43%，其中，无流通股股东出席会议，出席会议的股东均为非流通股股东。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经逐项审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

　　一、表决通过了关于公司董事变更的议案

　　同意董事陈学安先生不再担任本公司董事职务，蔡国斌先生任公司董事，任期与本届董事会一致。

　　蔡国斌先生简历：

　　1、出生年月：1967年8月

　　2、受教育情况：大学本科、会计专业

　　3、工作经历：自2000年以来，曾任北新物流有限公司总裁、执行副总裁、副总裁、董事。

　　同意票26,681.47万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　二、表决通过了关于公司监事变更的议案

　　同意监事蔡国斌先生不再担任本公司监事职务；陈学安先生任公司监事，任期与本届监事会一致。

　　陈学安先生简历：

　　1、出生年月：1964年4月

　　2、受教育情况：北京理工大学管理学硕士

　　3、工作经历：

　　现任中国建材股份有限公司财务总监。自2000年以来，曾任财政部统计评价司中央处处长。

　　同意票26,681.47万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　三、表决通过了关于公司为巨石集团贷款担保及巨石集团为巨石九江贷款担保的议案

　　同意公司为巨石集团向中国进出口银行上海分行（杭州代表处）申请的1亿元贷款提供担保。

　　同意巨石集团为巨石集团九江有限公司申请的中国银行九江分行5000万元贷款额度和商业银行九江分行3000万元贷款额度提供担保。

　　截止2006年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为36,085.99万元，公司对控股子公司提供担保的总额为24,000万元。

　　同意票26,681.47万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　本次股东大会经北京市华联律师事务所刘小英律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项为召开会议公告中列明的事项，会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国玻纤股份有限公司

　　2006年6月8日

　　股票代码：600176     股票简称：中国玻纤     编号：2006-011

　　中国玻纤股份有限公司2006年第1次临时股东大会决议公告