证券代码：600756    证券简称：G鲁浪潮    公告编号：临2006-020号

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年6月8日以通讯方式召开，会议通知于2006年6月5日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，以传真方式一致通过了如下议案：

　　一、关于为公司控股子公司提供担保的议案；

　　同意为子公司浪潮集团山东通用软件有限公司（简称“浪潮通软”）提供额度在人民币一千万元以内、期限不超过一年（含一年）的短期借款担保；为浪潮乐金信息系统有限公司（简称“浪潮乐金系统”）提供额度在人民币一千万元以内、期限不超过一年（含一年）的短期借款担保；为深圳天和成实业发展有限公司（简称“深圳天和成”）提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年（含一年）的短期信用证担保。

　　浪潮通软为本公司之控股子公司，成立于1994年5月29日，注册资本为3993.20万元，主要从事财务管理软件、分行业ERP管理应用软件的开发、服务和咨询服务。截止到2005年底，该公司总资产为12929.43万元，净资产为8916.93万元，资产负债率为31 %（数据已经审计）。

　　浪潮乐金系统为本公司之控股子公司，成立于2002年10月11日，注册资本为5000万元，主要从事高端咨询服务及提供综合解决方案及培训服务等。截止到2005年底，该公司总资产为7620.56万元，净资产为5117.75万元，资产负债率为32.8 %（数据已经审计）。

　　深圳市天和成实业发展有限公司成立于2000年10月19日，注册资本500万元，主要从事IT产品的分承销和进出口等业务。截止到2005年底，该公司总资产为3662.26万元，净资产为676.12万元，资产负债率为 81.5 %（数据已经审计）。

　　公司上述之子公司资信及赢利状况良好，本次担保方式主要为连带责任保证担保，公司在上述额度和期限内为该等公司提供担保，未超过公司最近一期经审计的净资产的10%，不会损害公司的利益。因深圳天和成实业发展有限公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、修改后的《公司章程》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、修改后的《公司股东大会议事规则》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、修改后的《公司董事会议事规则》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、关于召开2005年度股东大会的议案

　　公司董事会提议于2006年6月30日召开2005年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见附件。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　以上议案第一、二、三、四项尚需提交2005年度股东大会审议，具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　特此公告！

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　　2006年6月9日

　　股票代码：600756         股票简称：G鲁浪潮         编号：临2006-021号

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议时间：2006年6月30日上午9：00；

　　2、会议地点：济南市山大路224号本公司509会议室。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　（3）审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要》；

　　（4）审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　（5）审议《公司2005年利润分配方案》；

　　（6）审议《关于续聘2006年度审计机构及支付会计师事务所2005年度报酬的议案》；

　　（7）审议《关于2006年继续执行有关关联交易协议的议案》；

　　（8）审议《关于更换公司董事的议案》；

　　（9）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　（10）审议《关于更换公司股东代表监事的议案》；

　　（11）审议修改后的《公司章程》；

　　（12）审议修改后的《公司股东大会议事规则》；

　　（13）审议修改后的《公司董事会议事规则》；

　　（14）审议修改后的《公司监事会议事规则》；

　　（15）其他事项。

　　以上议案一至八项已经公司四届十二次董事会审议通过，有关公告请见2006年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站；议案九至十四项经公司四届十四次董事会审议通过，有关公告请见2006年6月10日的《中国证券报》和《上海证券报》和上交所网站。

　　三、出席会议的对象

　　出席会议的股权登记日：2006年6月23日

　　1、截止2006年6月23日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

　　2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　四、会议登记办法

　　1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间及地点：

　　登记时间：2006年6月28日

　　（上午9:30－11:30，下午2:00－4:30）

　　登记地点：济南市山大路224号本公司证券部。

　　五、其他事项

　　联系地址：济南市山大路224号本公司证券部

　　联系电话：0531－85105606

　　传 真：0531－85105600    85105700

　　邮政编码：250013

　　联系人：卢文杰

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　　2006年6月9 日

　　附：授权委托书样本

　　股东授权委托书

　　兹委托                代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权。（代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

　　委托人：（签字盖章）                 身份证号码：

　　委托人持有股份数：                    委托人帐户卡号码：

　　委托时间：

　　受托人：                                     身份证号码：

　　受托时间：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　　证券代码：600756    证券简称：G鲁浪潮    公告编号：临2006-022号

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2006年6月8日以通讯方式召开，会议通知于2006年6月5日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，以传真方式一致通过了以下议案：

　　一、关于更换公司股东代表监事的议案

　　因工作变动，同意公司股东代表监事张建明先生辞去股东代表监事职务，拟推选王春生先生为股东代表监事（王春生先生简历附后）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、修改后的《监事会议事规则》

　　具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上议案尚需提交2005年度股东大会批准。

　　特此公告！

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

　　2006年6月9日

　　附：王春生先生简历：

　　王春生，男，汉族，1971年生，本科学历，1993年毕业于浙江大学计算机应用专业，曾任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、自助设备产品经理等职务，现任本公司烟草事业部副总经理。