股票简称：G海博         股票代码：600708         公告编号：临2006-013

　　上海海博股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海博股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2006年6月8日以通讯方式召开。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下事项：

　　一、《关于受让上海海博物流投资有限公司50%股权的议案》

　　为更好地调整本公司各下属子公司产权结构，理顺投资关系，本公司决定受让控股子公司上海海博出租汽车有限公司（以下简称“海博出租”）持有的上海海博物流投资有限公司（以下简称“海博物流”）50%股权。本次股权转让以2005年12月31日的资产评估基准日净资产值为依据作价，转让价格为28,887,507.69元。本公司原持有海博物流50%股权，本次股权转让后，海博出租不再持有海博物流股权，本公司将持有海博物流100%股权。海博物流成为本公司全资子公司后，将有利于开展下一步的内部资产整合，使公司的主营业务形成产权结构清晰的“三足鼎立”的局面。

　　特此公告！

　　上海海博股份有限公司董事会

　　二00六年六月十日