本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：
■本次会议没有否决或修改提案的情况
■本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月9日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室召开。出席会议的股东或其代理人3名，所持股份113472112股（其中流通股 242980股，非
流通股113229132股），占公司有表决权股份总数的35.47%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田英智先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、公司2005年度报告及摘要
表决结果：同意票113472112股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％。
其中：流通股同意票242980股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票113229132股，反对票0股，弃权票0股。
2、公司2005年度董事会工作报告
表决结果：同意票113472112股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％。
其中：流通股同意票242980股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票113229132股，反对票0股，弃权票0股。
3、公司2005年度监事会工作报告
表决结果：同意票113472112股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％。
其中：流通股同意票242980股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票113229132股，反对票0股，弃权票0股。
4、公司2005年度利润分配方案经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司2005年度利润总额为2076.40万元，净利润为1362.39万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10％提取法定盈余公积金142.72万元，按净利润的5％提取法定公益金71.36万元，加上年初未分配利润30870.19万元，本次可供股东分配的利润为32018.51万元。因公司木材贸易及热电项目对流动资金的需求量大，考虑公司发展的需要及股东的长远利益，本年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本年未分配利润使用于公司流动资金.
表决结果：同意票113472112股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％。
其中：流通股同意票242980股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票113229132股，反对票0股，弃权票0股。
5、《公司章程》（2006年修订）；
表决结果：同意票113472112股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％。
其中：流通股同意票242980股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票113229132股，反对票0股，弃权票0股。
6、关于公司聘任会计师事务所的议案续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2006年度审计机构的议案，2005年度公司支付给深圳鹏城会计师事务所的审计费用拟为40万元;;
表决结果：同意票113472112股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％。
其中：流通股同意票242980股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票113229132股，反对票0股，弃权票0股。
7、关于公司2006年度日常关联交易的议案根据公司与各关联方签定的《供电协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》、《货物运输协议》、《产品供应协议》等关联交易协议，公司2005年度发生上述日常关联交易总额为82197.67万元，预计公司2006年度日常关联交易总额约为76700万元.
此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。
表决结果：同意票19336836股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100％。
其中：流通股同意票242980股，反对票0股，弃权票0股；
非流通股同意票19093856股，反对票0股，弃权票0股。
以上1、2、3、5项议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）.
三、律师见证情况
四川泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二OO六年六月九日
证券代码：600212 股票简称：江泉实业 编号：临2006-019
山东江泉实业股份有限公司2005年度股东大会决议公告