证券代码：000659　　证券简称：G中富　 公告编号：2006-012

　　珠海中富实业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会在2006年5月23日发出会议通知，会议于2006年5月30日下午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开，应参加表决董事6人，实参加表决6人，监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。

　　经讨论董事会通过如下议案：

　　1、本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司出让土地房产给珠海中富工业集团有限公司的议案。

　　议案内容请参阅《出让资产暨关联交易公告》。本次转让构成关联交易，关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决，其余董事一致通过。由于交易金额超出董事会权限，该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东将放弃在股东大会上对本议案的表决权。

　　2、本公司为控股子公司的银行借款提供担保的议案。

　　议案内容请参阅《关于为控股子公司提供担保的公告》。由于控股子公司的资产负债率超过70%，按照证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求和公司章程的规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、修订《董事会议事规则》的议案（见附件一）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、制订珠海中富重大信息内部报告制度（见附件二）。

　　5、提请于2006年6月16日召开2006年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　证券代码：000659　　证券简称：G中富　 公告编号：2006-013

　　珠海中富实业股份有限公司

　　监事会决议公告

　　珠海中富实业股份有限公司监事会于2006年5月30日下午在珠海中富实业股份有限公司6楼会议室召开会议，监事会3名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席张远坚先生主持，审议通过修订《监事会议事规则》的议案，议案内容见附件。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　监事会

　　2006年5月30日

　　证券代码：000659　　证券简称：G中富　 公告编号：2006-014

　　珠海中富实业股份有限公司

　　资产出让暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2006年5月30日下午公司召开董事会，审议通过将本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司土地、厂房转让给珠海中富工业集团有限公司的议案。

　　经协商，本公司及控股子公司珠海市中富瓶胚有限公司拟将自有土地、厂房出让给珠海中富工业集团有限公司(以下简称中富集团)，由于中富集团为本公司第一大股东，本次交易构成关联交易。

　　关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决，其他董事一致通过，独立董事发表了独立意见。

　　本次交易金额为人民币3783万元，根据《深圳证券交易所上市规则》（2005年修订）和本公司章程的规定，超出董事会权限，需要提交股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　二、关联方介绍

　　1、珠海中富工业集团有限公司，注册地址为广东省珠海市湾仔镇第一工业区，注册资本36,884.29万元，经营范围：塑料制品、纸制品、纺织品等。法定代表人：黄乐夫。该公司持有本公司24000万股，占总股份的34.87%，为本公司第一大股东。中富集团致力发展食品饮料包装与无纺布工业，成为跨省市经营的较大规模的企业集团。根据中富集团2005年度审计报告，截止2005年12月31日，中富集团总资产656,890.86万元，净资产100,408万元。

　　2、珠海市中富瓶胚有限公司，注册地址为珠海湾仔南湾大道第二工业区，注册资本1930万美元，经营范围：生产和销售自产的PET 瓶胚、瓶制品等，法定代表人黄乐夫，本公司持有其75%股权。截止2005年12月31日，该公司总资产29,953.41万元，净资产10,774.11万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、本公司自有土地、厂房，分别为：

　　（1）纸箱厂土地、厂房

　　A、登记状况

　　土地权属性质：出让，使用期限：至2042年7月8日，土地用途：工业；已办理《房屋所有权证》“粤房字第4671793号”，已办理《国有土地使用证》“珠国用（1996）字第1100046号”。

　　B、建筑物状况

　　位于珠海湾仔茂丰围中富集团第二工业区，于1988年建成，钢筋混凝土结构一至二层，建筑面积5,080.26平方米,土地使用权面积10,115.80平方米。目前正常使用。

　　C、资产帐面、评估状况

　　截止2006年3月4日，上述资产的帐面净值为4,430,966.94元，评估值为7,720,000.00元，增值率74.23%。

　　（2）美图标签厂土地、厂房

　　A、登记状况

　　土地权属性质：出让，使用期限：至2042年7月8日，土地用途：工业；已办理《国有土地使用证》“珠国用（1996）字第1100066号”。

　　B、建筑物状况

　　位于珠海湾仔茂丰围中富集团第二工业区，于1991年建成，混合结构一至二层，铁皮屋面,建筑面积2,850.00平方米,土地使用权面积2,220.70平方米。目前正常使用。

　　C、资产帐面、评估状况

　　截止2006年3月4日，上述资产帐面净值1,900,898.70元，评估值为2,390,000.00元，增值率25.73%。

　　2、珠海市中富瓶胚有限公司自有土地、厂房

　　A、登记状况

　　土地权属性质：出让，使用期限：至2043年9月6日，土地用途：工业；房屋已办理《房地产权证》“粤房地证字第C0756214号”，权属人为珠海市中富瓶胚有限公司。

　　B、建筑物状况

　　位于珠海湾仔茂丰围中富集团第二工业区，于1998年建成，钢筋混凝土结构八层，建筑面积20,380.36平方米, 土地使用权面积5,213.90平方米。目前正常使用。

　　C、资产帐面、评估状况

　　截止2006年3月4日，上述资产帐面净值22,220,803.00元，评估值为27,720,000.00元，增值率24.75%。

　　3、本公司纸箱厂厂房、美图标签厂已办证的土地使用权及地上建筑物已抵押给中国银行珠海市分行。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1、出让方：珠海中富实业股份有限公司及控股子公司珠海市中富瓶胚有限公司；受让方：珠海中富工业集团有限公司。

　　2、转让合同签署日期：2006年5月31日，签署地点：珠海。

　　3、交易金额与定价政策 ：

　　三方对上述转让房地产数量、面积核对无误，并经广东恒信德会计师事务所有限公司对转让房地产进行评估，出具了编号为[（2006）恒德珠评9号]的资产评估报告，于评估基准日2006年3月4日的帐面值(净值)为28,552,668.64元，评估值为37,830,000.00元(大写:人民币叁仟柒佰捌拾叁万元整），增幅为32.49%。

　　三方同意按评估价作为成交价，即交易金额为3783万元。

　　4、中富集团确知本公司纸箱厂厂房、美图标签厂已办证的土地使用权及地上建筑物已抵押中国银行珠海分行并自愿受让该等房地产。双方同意共同与中国银行珠海分行协商办理过户手续。

　　五、合同生效日期及付款方式

　　转让合同须经本公司临时股东大会审议批准后由三方签字盖章后生效，三方须于合同生效后共同办理权属变更登记手续。付款方式采用一次性，于中富集团取得办理过户手续的相关权证时将转让价款全部汇入指定的帐户。

　　鉴于本公司纸箱厂厂房、美图标签厂已办证的土地使用权及地上建筑物已抵押中国银行珠海分行，如果中国银行珠海分行不同意上述资产的转让，则转让合同自动作废，各方不承担任何责任。

　　六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　纸箱厂、标签厂业务是设立本公司时由中富集团作为认股资产投入，珠海市中富瓶胚有限公司最初由中富集团与外商合作设立（其后所持股权由本公司收购）。故此其生产办公区设在中富集团的第二工业区内，全部被中富集团及其下属公司的厂房仓库所分割包围，彼此也不相连。

　　随着业务发展，厂房、仓库的需求不断扩大，而周边已没有空间满足所需。同时生产分散不利于集中管理资源共用，相应的费用开支难以削减。为解决如上问题，本公司决定出让上述资产，利用所得资金拟将相关业务统一搬迁集中管理。

　　本次资产出让交易能给公司带来一定的现金流量并获得收益。

　　本次交易为关联交易，符合有关法律法规和珠海中富公司章程的相关规定，具体方案的制订遵循了“公开、公平、公正”的原则，交易价格是以经会计师事务所评估后确定的价值为依据，交易各方协商确定，交易定价的过程公平，没有损害珠海中富中小股东的利益。

　　七、独立董事的意见

　　本次关联交易的表决程序符合有关规定，资产出让的价格以评估机构评估的资产价值为基础，由交易各方协商确定。本次交易完成后，公司应利用所得资金将相关业务统一搬迁集中管理，削减人员节约费用支出，以有助于公司的长远发展。我们没有发现该交易存在损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东利益的情况。

　　八、备查文件目录

　　1.董事会决议；

　　2.经独立董事签字确认的事前认可文件和独立董事意见；

　　3.会计师事务所出具的资产评估报告书[（2006）恒德珠评9号]；

　　4、房地产转让合同。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　证券代码：000659　　证券简称：G中富　 公告编号：2006-015

　　珠海中富实业股份有限公司

　　为控股子公司提供担保公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称本公司）拟分别与中国银行、交通银行、招商银行各地分（支）行签署合同（协议），为下属控股子公司银行贷款提供连带保证责任担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、昆山中富瓶胚有限公司

　　昆山中富瓶胚有限公司注册资本500万美元，本公司持股75%。注册地址为江苏昆山经济技术开发区，法定代表人为黄乐夫，经营范围为生产各类塑料瓶胚、销售自产产品。截止2006年4月30日未经审计的资产总额28,487.76万元，负债总额21,361.58万元，净资产为7,126.18万元，资产负债率为74.99%。该公司2005年度经审计的主营业务收入26345.02万元，营业利润2098.62万元，净利润1940.63万元；2006年第一季度未经审计的主营业务收入4680.02元，营业利润300.97万元，净利润300.97万元。

　　2、长沙中富瓶胚有限公司

　　长沙中富瓶胚有限公司注册资本2500万元，本公司持股75%。注册地址为长沙经济技术开发区星沙大道，法定代表人为黄乐夫，经营范围为聚酯（PET）瓶胚、聚酯（PET）热灌装瓶胚及聚酯（PET）啤酒瓶胚的制造及产品的自销。截止2006年4月30日未经审计的资产总额17,302.58万元，负债总额14,276.97万元，净资产为3,025.62万元，资产负债率为82.51%。该公司2005年度经审计的主营业务收入5149.76万元，营业利润519.22万元，净利润508.59万元；2006年第一季度未经审计的主营业务收入1343.73元，营业利润12.03万元，净利润12.03万元。

　　3、天津中富联体容器有限公司

　　天津中富联体容器有限公司注册资本1800万元，本公司持股75%。注册地址为天津经济技术开发区黄海路，法定代表人为黄乐夫，经营范围为聚酯（PET）瓶胚及聚酯（PET）瓶的生产销售、饮料包装物品的生产、销售。截止2006年4月30日未经审计的资产总额11902.30万元，负债总额8,588.92万元，净资产为3,313.37万元，资产负债率为72.16%。该公司2005年度经审计的主营业务收入8303.27万元，营业利润200.09万元，净利润166.54万元；2006年第一季度未经审计的主营业务收入1275.46万元，营业利润125.07万元，净利润125.07万元。

　　三、保证合同（担保协议）的主要内容

　　1、本公司拟与中国银行股份有限公司昆山支行签署保证合同（担保协议），为下属控股子公司昆山中富瓶胚有限公司4990万元银行贷款提供担保（该笔贷款以厂房土地抵押和本公司信用作为担保），贷款期限12个月，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年，担保方式为连带保证责任担保。

　　2、本公司拟与招商银行股份有限公司长沙分行签署保证合同（担保协议），为下属控股子公司长沙中富瓶胚有限公司1500万元银行贷款提供担保，贷款期限12个月，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年，担保方式为连带保证责任担保。

　　3、本公司与中国银行股份有限公司天津塘沽支行签署保证合同，为下属控股子公司天津中富联体容器有限公司3000万元银行贷款提供担保，贷款期限12个月，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年，担保方式为连带责任担保。

　　本公司拟与交通银行股份有限公司天津分行签署保证合同（担保协议），为下属控股子公司天津中富联体容器有限公司1500万元银行贷款提供担保，贷款期限12个月，保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年，担保方式为连带保证责任担保。

　　四、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为以上控股子公司的银行贷款用于生产经营的资金周转和业务发展，为这些公司的银行贷款提供担保不会损害公司利益，对控股子公司的发展有利，一致通过以上担保议案，并要求公司严密监控这些贷款的使用，确保资金的使用安全。

　　由于上述三家控股子公司的资产负债率超过70%，按照证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求和公司章程的规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对控股子公司担保数额累计为86,800万元，合计担保额占2005年末公司净资产总额的46.51%。无其它担保事项，无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字生效的董事会决议；

　　2、被担保人的基本情况和截止2005年12月31日、2006年3月31日、4月30日的财务报表；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2006年5月30日

　　证券代码：000659 证券简称：G中富 公告编号：2006-016

　　珠海中富实业股份有限公司

　　召开2006年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年6月26日上午9点

　　2.召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

　　5.出席对象：（1）截止2006年6月19日下午收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表；

　　（2）本公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　二、会议审议事项

　　1. 提案名称：

　　（1）本公司及子公司珠海市中富瓶胚有限公司出让土地房产给珠海中富工业集团有限公司的议案；

　　（2）本公司为控股子公司的银行借款提供担保的议案；

　　（3）修订《董事会议事规则》的议案；

　　（4）修订《监事会议事规则》的议案。

　　2.披露情况：提案的内容详见2006年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相应公告。

　　3.特别强调事项：

　　涉及关联交易，关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避表决。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2.登记时间：2006年6月26日上午8时至9时

　　3.登记地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份有限公司六楼会议室大会签到处。

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托和出席人身份证；个人股东持授权委托书、投东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　四、其它事项

　　1. 会议联系方式：联系电话：0756-8821350；传真：0756-8812870

　　联系人 ：陈立上、周毛仔

　　2.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（章）：                 委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：                    委托人股东帐号：

　　被委托人签名：                     被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月30日