股票代码：600505         股票简称：西昌电力         编号：2006-028

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司定于2006年6月30日在西昌市召开2005年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2006年6月30日上午9时 ，会期半天；

　　二、会议地点：四川省西昌市本公司会议室；

　　三、会议表决方式：现场表决。

　　四、审议事项：

　　1、2005年年度报告及摘要。

　　2、2005年度总经理工作报告。

　　3、2005年度董事会工作报告。

　　4、2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：

　　经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，本公司2005年度实现税后净利润-489,753,014.68元，加上年初未分配利润78,543,623.94元，本期可供分配的利润共计-411,209,390.74元，鉴于公司2005年度出现亏损，无利润分配来源，拟定的公司2005年度利润分配预案为不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

　　5、关于续聘会计师事务所进行审计的议案：同意续聘四川君和会计师事务所有限责任公司担任本公司2006年度审计机构。

　　6、关于计提减值准备的议案：同意本年度计提坏帐准备金合计为125,818,967.44元。

　　7、关于向浦发银行重庆分行涪陵支行申请贷款的议案：公司同意向浦发银行重庆分行涪陵支行申请贷款5300万元，贷款期限为一年，用于补充公司流动资金。

　　8、公司2006年度日常关联交易额度的议案：同意2006年度计划向关联方采购电力2797万元，计划向关联方销售电力8092万元。

　　9、关于修改公司股东大会议事规则的议案。

　　10、关于修改公司董事会议事规则的议案。

　　11、关于修改公司监事会议事规则的议案。

　　12、关于放弃收购会理县电力有限责任公司的议案。

　　13、公司高级管理人员年薪调整方案：根据公司高管人员岗位和承担的责任，公司董事会薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员年薪（税前）调整方案的具体标准，董事长：30万元，总经理、副董事长：28.5万元，工会主席、纪委书记：12万元，党委书记、监事会主席：20.04万元，董事兼副总：20.04万元，副总：15万元，未在公司担任职务的董事、独立董事：4.8万元，未在公司担任职务的监事：1.2万元，董事会秘书：12万元。

　　上述第一至第七项议案经第五届董事会第二次会议审议通过，第八至第十三项议案经第五届董事会第四次会议审议通过。

　　五、出席会议人员

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员，董事会邀请的其它人员。

　　2、截止2006年6月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

　　六、参加会议登记办法

　　1、登记时间：2006年6月29日，上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。

　　2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件（格式见附件一），委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于6月29日下午4：30）。

　　3、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。

　　联系人：韩亚能、谭卫国、窦明

　　联系电话：（0834）3830101、3830156

　　传真：（0834）3830169

　　邮编：615000

　　4、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2006年6月9日

　　附件一：　　　　　         授权委托书

　　兹委托　　先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　    委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：　　　　　　    委托人股东帐号：

　　受托人签名：　　　　　　　　    受托人身份证号码：

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力         编号：2006-029

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第四次会议于二00六年六月八日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开，应到会董事14人，实到12人，分别是：谢飞、罗俊、罗诚、杨承斌、窦林强、赵庆复、杨坤平、熊为民、刘枞、罗明星、李政、向前。董事孙会璧、赵晓轮因工作原因未到会。监事会主席兰翔、监事肖铭、梁成义、辛荣辉和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢飞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议讨论，通过了如下九项议案：

　　1、公司2006年度日常关联交易额度的议案：同意2006年度计划向关联方采购电力2797万元，计划向关联方销售电力8092万元。表决情况：关联董事杨承斌回避本项议案的表决，11票同意本项。

　　2、关于修改公司股东大会议事规则的议案。表决情况：12票同意本项议案。

　　3、关于修改公司董事会议事规则的议案。表决情况：12票同意本项议案。

　　4、关于向中国工商银行凉山州分行申请9200万元贷款展期的议案：董事会一致同意在9200万元短期流动资金贷款额度内，继续向工行凉山州分行申请续贷，用于偿还工行凉山州分行2006年度内将陆续到期的流动资金贷款9200万元，具体明细如下：

　　表决情况：12票同意本项议案。

　　5、关于放弃收购会理县电力有限责任公司的议案。表决情况：11票同意，1票弃权，独立董事刘枞对本项议案投弃权票。

　　6、2006年度生产经营承包方案和生产经营计划，确定2006年度各项生产计划、财务计划和奖励计提指标：总发电量53600万千瓦时，总供电量：87900万千瓦时，综合网损率：9.8%,认真确保安全生产，全年不发生五大恶性事故，若发生则根据事故实际损失和责任情况适度扣减风险金。2006年度继续对公司高级管理人员每月按工资的30％扣取风险金，年终视利润指标完成情况确定返还比例。全公司总计完成税前利润3000万元，返还全部风险金并奖励80万元；实现税前利润超过3000万元，其超过部分按10%计奖，全年完成税前利润未达到3000万元则按未完成部分的比例扣减风险金。表决情况：12票同意本项议案。

　　7、公司高级管理人员年薪调整方案。根据公司高管人员岗位和承担的责任，公司董事会薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员年薪（税前）调整方案的具体标准，董事长：30万元，总经理、副董事长：28.5万元，工会主席、纪委书记：12万元，党委书记、监事会主席：20.04万元，董事兼副总：20.04万元，副总：15万元，未在公司担任职务的董事、独立董事：4.8万元，未在公司担任职务的监事：1.2万元，董事会秘书：12万元。表决情况：12票同意本项议案。

　　8、关于清理1.19亿元减值准备金等相关事项的议案：第五届二次董事会通过的《关于计提减值准备的议案》同意2005年度计提坏帐准备金合计为125,818,967.44元，本次会议对其中实际被成都雅砌建材有限公司占用的1.19亿元要求进行清理，董事会决定成立1.19亿元债务专项清理小组，由窦林强董事担任组长，刘枞独立董事、杨坤平董事、肖铭监事、熊为民董事、财务部、证券部相关工作人员为专项清理小组成员，近期内抓紧工作，争取在2005年度股东大会前对此事项调查清楚。表决情况：12票同意本项议案。

　　上述第1、2、3、5、7共五项议案尚需提交2005年度股东大会审议。

　　本次会议定于2006年6月30日在西昌市召开2005年度股东大会（详见公司2006-28号临时公告：《四川西昌电力股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2006年6月9日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力         编号：2006-030

　　四川西昌电力股份有限公司

　　2006年度日常关联交易额度的独立董事意见公告

　　四川西昌电力股份有限公司独立董事刘枞、罗明星、李政、向前于二00六年六月八日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室参加公司第五届董事会第四次会议，对公司《2006年度日常关联交易额度的议案》发表以下独立意见：

　　公司预计在 2006年内因电力生产、销售的需要，需与西昌锌业有限责任公司、德昌铁合金（集团）有限责任公司、泸山铁合金有限责任公司、四川康西铜业有限责任公司、盐源永宁河水电开发有限责任公司、木里河大沙湾水电开发有限责任公司六家关联企业，产生电力供需关系的关联交易。2006年度公司计划向关联方采购电力2797万元，计划向关联方销售电力8092万元。

　　该关联交易与公司的主营业务密切相关，是公司维持合理的产业链、进行正常的生产经营销售所需要的，关联交易的价格依据当地政府物价部门批复文件等确定，该关联交易符合公平、公正、公开的原则，对公司的生产经营未构成不利影响也未损害中小股东的利益。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2006年6月9日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力         编号：2006-031

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第三次会议于二00六年六月八日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开，应到会监事5人，实到5人，分别是：兰翔、肖铭、梁成义、辛荣辉，监事史炯以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席兰翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议讨论，通过了如下三项议案：

　　一、关于修改公司监事会议事规则的议案。

　　二、公司高级管理人员年薪调整方案。

　　三、关于计提1.19亿元减值准备等相关事项的议案：同意由董事会、监事会、财务部、证券部成立1.19亿元债务专项清理小组，近期内抓紧工作，争取在2005年度股东大会前对此事项调查清楚。

　　上述第一、二项议案尚需提交2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司监事会

　　2006年6月9日