本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年5月28日，公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第十二次临时会议通知。

　　2006年6月9日，公司以电讯传真表决方式召开了第二届董事会第十二次临时会议，会议应表决董事13人，实际表决董事13人，董事肖忠文委托董事王志勤行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式通过以下决议：

　　《关于召开2005年年度股东大会的会议通知》（内容详见附件）

　　赞成13票，反对0票，弃权0票。

　　附件：《关于召开2005年年度股东大会的会议通知》

　　特此公告

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇六年六月九日

　　附件：

　　北京京能热电股份有限公司

　　关于召开二○○五年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　（一）召开会议基本情况

　　会议时间：2006年6月30日上午9:30

　　会议地点：北京天湖国际会议酒店（北京市房山区青龙湖镇小苑上村）

　　召集人：北京京能热电股份有限公司第二届董事会

　　（二）会议审议事项

　　1. 审议《2005年度董事会工作报告》

　　2. 审议《2005年度监事会工作报告》

　　3. 审议《2005年度独立董事述职报告》

　　4. 审议《2005年度财务决算报告》

　　5. 审议《2005年度利润分配方案》

　　6.审议《2005年度公司年度报告及摘要》

　　7.审议《2006年度财务预算报告》

　　8.审议《2006年生产经营计划》

　　9.审议《2006年度投资计划》

　　10.审议《2006年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》

　　11.审议《聘请公司2006度审计机构的议案》

　　上述议案已经2006年4月19日召开的公司二届十二次董事会和二届八次监事会审议通过，具体详见2006年4月21日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2006年6月21日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

　　（四）会议联系方式

　　联系电话及传真：（010）88990762 、88992758

　　联系地址：北京市石景山区广宁路10号

　　邮政编码：100041

　　联系人：杨晓晖、樊俊杰

　　4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二○○六年六月九日

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热电股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                    身份证号码：

　　委托人股东帐号：             委托人持股数：

　　被委托人签名：                身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日

　　证券代码:600578            证券简称:京能热电         公告编号:2006-23

　　北京京能热电股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议暨2005年年度股东大会通知的公告