股票代码：600266              股票简称：G城建                     编号：2006-17

　　北京城建投资发展股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议公告

　　2006年6月8日，公司以电话通知、传真和面签的方式召开第二届董事会第五十四次会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司应参加表决董事14名，实际参加表决董事10名。会议以10票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

　　1、关于发行企业债券的议案。

　　公司拟申请公开发行不超过12亿元（人民币）债券，债券期限不超过20年，发行利率根据发行前的市场环境确定。具体发行方案以最终获得债券主管部门批准的方案为准。

　　该议案须经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

　　2、关于设立北京城建兴业置地有限公司的议案。

　　公司第二届董事会第五十一次会议决定设立土地一级开发公司，注册资本1亿元。为满足项目拓展的需要，公司拟与控股子公司———北京城建兴华地产有限公司共同出资设立土地一级开发公司，暂定名为北京城建兴业置地有限公司，注册资本增加至2亿元，公司出资1.4亿元，持有70％的股份，北京城建兴华地产有限公司出资0.6亿元，持有30％的股份。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2006年6月8日