股票代码：600681         股票简称：ST万鸿     编号：2006-022

　　万鸿集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年6月9日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2006年5月31日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9 人,到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、审议《关于变更公司“经营范围”的议案》；

　　公司原经营范围为：“印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和‘三来一补’业务；对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计、制作；发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（含分支机构经营范围）。兼营：纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷（仅供持有许可证的分支机构经营）。”

　　同意变更为：“印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运（仅供持有许可证的分支机构经营）；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和‘三来一补’业务；对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材（不含无线发射）、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计、制作；发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（含分支机构经营范围）。兼营：纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷（仅供持有许可证的分支机构经营）。”

　　2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　同意对《公司章程》部分条款进行相应的修改。

　　《公司章程》修订条款如下：

　　一、原《公司章程》第五条为：

　　“第五条    公司住所：武汉市武昌武珞路28号长信大厦；邮政编码：430060”

　　现修改为：

　　“第五条    公司注册地址为：汉阳龙阳大道特8号；办公地址为：武汉市武昌区武珞路28号；邮政编码：430060”

　　二、原《公司章程》第十三条为：

　　“第十三条     经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

　　主营：房地产开发经营；印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和‘三来一补’业务；对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计、制作；发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（含分支机构经营范围）。

　　兼营：纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷（仅供持有许可证的分支机构经营）。

　　公司根据业务发展需要，经批准可在中国境内外设分支机构以与中外企业进行多方面的合作。”

　　现修改为：

　　“第十三条     经公司登记机关核准，公司的经营范围是：

　　主营：印刷机械及印刷电器产品制造；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；汽车货运（仅供持有许可证的分支机构经营）；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；经营本企业进料加工和‘三来一补’业务；对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。兼营家用电器、通信器材（不含无线发射）、电子产品、电子元器件、金属材料、炉料、纺织品、文化用品批发兼零售；广告设计、制作；发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；（含分支机构经营范围）。

　　兼营：纸塑包装制品及辅助材料开发研制、纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷（仅供持有许可证的分支机构经营）。”

　　此议案需提请股东大会予以审议！

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司董事会

　　2006年6月9日

　　股票代码：600681         股票简称：ST万鸿     编号：2006-023

　　万鸿集团股份有限公司董事会

　　关于股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司股票的价格从2006年6月7日至2006年6月9日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票价格异常波动情况。

　　公司目前不存在应披露而未披露的信息，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司董事会

　　2006年6月9日