本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3股

　　●股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年6月13日

　　●复牌日：2006年6月15日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　●自2006年6月15日（与复牌日相同）起，公司股票简称改为“G岁宝”，股票代码“600864”保持不变

　　一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：现场会议召开时间：2006年4月27日下午2:00。

　　网络投票时间：2006年4月25日—4月27日上海证券交易所股票交易日的9:30—11:30、13:00—15:00。

　　2、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议主持人：公司董事长邢继军先生。

　　5、会议出席情况

　　参加本次股权分置改革相关股东会议表决的股东及股东授权代表共447人，代表股份102,370,257股，占公司总股本的74.94%。

　　参加表决的流通股股东和股东授权代表共443人，代表股份18,243,728股，占公司流通股份总数的40.21%，占公司股份总数的13.36%。其中，参加网络投票的流通股股东共417人，代表股份11,127,373股，占公司流通股股份总数的24.52%，占公司股份总数的8.15%；参加现场会议的流通股股东和股东授权代表共26人，代表股份7,116,355股；占公司流通股股份总数的15.68%，占公司股份总数的5.21%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、本次股权分置的保荐机构代表及律师事务所律师出席了本次会议。

　　（二）提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《哈尔滨岁宝热电股份有限公司股权分置改革方案》（简称“《股权分置改革方案》”），方案全文见公司于4月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《哈尔滨岁宝热电股份有限公司股权分置改革说明书》。会议表决结果如下：

　　《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　单位：股

　　表决结果：通过。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1、股权分置改革方案简介

　　公司非流通股股东送出13,612,500股股票给流通股股东，流通股股东每10股获得3股股票对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的77,607,049股股份即获得上市流通权。

　　公司非流通股股东中智富投、友源公司、岁宝实业所持有的本公司股份已全部被冻结，为了使股权分置改革顺利进行，公司控股股东哈投集团承诺对上述三家非流通股东应执行的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，被代付对价的该三家非流通股股东或其股份承继者在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先偿还哈投集团代其垫付的股份或者先征得哈投集团的同意，并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

　　岁宝实业同意公司进行股权分置改革，并同意哈投集团代其支付对价。

　　2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3股。

　　3、对价安排执行情况表

　　注1：哈尔滨投资集团有限责任公司收购深圳市恒大投资发展有限公司持有的岁宝热电30,408,895股社会法人股（占岁宝热电总股本的22.26%）、哈尔滨海格科技发展有限公司收购深圳市恒大投资发展有限公司持有的岁宝热电5,056,205股社会法人股（占岁宝热电总股本的3.7%）的过户工作已经完成。

　　注2：哈尔滨投资集团有限责任公司本次执行对价安排股份数量包含为中智富投有限公司、友源资产管理有限公司、岁宝集团（深圳）实业有限公司垫付的1,133,090股。

　　三、股权登记日和上市日

　　1、股权登记日：2006年6月13日

　　2、对价股份上市日：2006年6月15日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年6月15日（与上市日相同）起，公司股票简称改为“G岁宝”，股票代码“600864”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　股权分置改革方案的实施对象为：股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　六、股权结构变动表

　　注1：哈尔滨投资集团有限责任公司收购深圳市恒大投资发展有限公司持有的岁宝热电30,408,895股社会法人股（占岁宝热电总股本的22.26%）、哈尔滨海格科技发展有限公司收购深圳市恒大投资发展有限公司持有的岁宝热电5,056,205股社会法人股（占岁宝热电总股本的3.7%）的过户工作已经完成。

　　注2：哈尔滨投资集团有限责任公司本次执行对价安排股份数量包含为中智富投有限公司、友源资产管理有限公司、岁宝集团（深圳）实业有限公司垫付的1,133,090股。

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　注1：G日指本次股权分置改革完成后的公司股票复牌日。

　　注2：哈投集团持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过岁宝热电股份总数的5%，24个月内不超过10%。

　　注3：非流通股股东中智富投、友源公司、岁宝实业所持有的本公司股份已全部被冻结，为了使股权分置改革顺利进行，公司控股股东哈投集团承诺对上述三家非流通股东应执行的对价安排先行代为垫付。代为垫付后，被代付对价的该三家非流通股股东或其股份承继者在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先偿还哈投集团代其垫付的股份或者先征得哈投集团的同意，并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

　　注4：转让股份对应的对价分别由哈投集团和海格科技承担。哈投集团和海格科技受让的股份涉及的股权分置改革事项分别遵循哈投集团和深圳恒大所做的承诺。

　　八、其他事项

　　1、咨询办法：

　　公司地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号；

　　联系电话：0451-82333238；

　　传    真：0451-82332228；

　　电子信箱：sbrd27@sohu.com。

　　2、财务指标变化：

　　实施股权分置改革方案后，公司总股本保持不变，因此2005年度每股收益及2006年第一季度每股收益均保持不变。

　　九、备查文件

　　1、相关股东会议表决结果及律师出具的法律意见

　　2、改革说明书

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

　　2006年6月9日

　　证券代码：600864         证券简称：岁宝热电         编号：2006-030

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司股权分置改革方案实施公告