证券代码：600763         证券简称：ST中燕             编号：2006-13

　　中燕纺织股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　中燕纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）2005年度股东大会（以下简称：“本次股东大会”）于2006年6月12日上午10:00时在杭州市杨公堤1号花港海航度假酒店卧龙厅召开。本次股东大会由本公 司董事会召集并由本公司董事长张华先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共4人，代表4位股东，代表股份数92,918,800股，占本公司总股份的57.96%，其中：出席本次股东大会的流通股股东1人，代表流通股股份数18,800股，占流通股总股份的0.05%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于聘请2005年度审计机构的议案》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　二、审议通过《公司2005年董事会工作报告》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　三、审议通过《公司2005年监事会工作报告》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　四、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　五、审议通过《公司2005年度利润分配方案》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　六、审议通过《公司2005年度报告和年度报告摘要》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　七、审议通过《关于晏子牛先生辞去第四届董事会董事的议案》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　八、审议通过《关于选举吕建明先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　九、审议通过《关于同意金子楠女士辞去公司第四届董事会董事的议案》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　十、审议通过《关于选举杨一理先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　十一、审议通过《关于章则明先生辞去第四届监事会监事的议案》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　十三、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　十四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　十五、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

　　同意92,918,800股,占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。其中，流通股股东同意18,800股，占出席本次股东大会流通股股份的100%；弃权0股，占出席本次股东大会流通股股份的0%；反对0股, 占出席本次股东大会流通股股份的0%。

　　本次股东大会由北京市中永律师事务所琚向晖律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序符合有关法律、法规、及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中燕纺织股份有限公司

　　二〇〇六年六月十二日

　　证券代码：600763     证券简称：ST中燕         编号：2006-14

　　中燕纺织股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中燕纺织股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十一次会议于2006年6月12日(星期一)在杭州市杨公堤1号花港海航酒店卧龙厅召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、同意张华先生辞去公司董事长职务

　　张华先生因工作需要于2006年6月10日向公司董事会书面提出辞去董事长职务。

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、选举吕建明先生担任本公司董事长职务

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、同意杨一理先生辞去董事会秘书职务

　　杨一理先生因工作需要于2006年6月10日向公司董事会书面提出辞去董事会秘书职务。

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、聘请吴金涛先生担任董事会秘书职务（附吴金涛先生简历）

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中燕纺织股份有限公司董事会

　　二OO六年六月十二日

　　附：吴金涛先生简历

　　吴金涛 男，1973年9月生，硕士研究生学历，曾任浙江通策房地产投资集团股份有限公司投资部总经理。