证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2006—014号 四川迪康科技药业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司于2006年5月30日以书面方式向董事会全体董事发出第二届董事会第二十三次会议通知，会议于2006年6月9日下午4：30时在成都市高新区西区迪康大 道1号迪康医药开发中心一楼会议室召开。应参与表决董事九名，实际表决董事九名，分别为孙继林先生、刘明先生、银海先生、高利军先生、索继栓先生、徐学民先生、唐逸先生、毛道维先生、李航星先生，会议由董事长孙继林先生主持，符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事审议通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任尹华栋先生为公司总经理的议案》（尹华栋先生个人简历附后）。
公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述总经理聘任事宜均表示同意并出具了独立董事意见。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于董事会换届选举的预案》：
公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行董事会换届选举。公司第三届董事会由9人组成，其中独立董事3人。公司董事会提名曾雁鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹华栋先生、曾鉴先生为第三届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）；提名毛道维先生、李航星先生、唐逸先生为第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后）。
公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述董事会换届选举事宜均表示同意并出具了独立董事意见。
此项议案尚须提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
二OO六年六月九日
附：四川迪康科技药业股份有限公司总经理个人简历、第三届董事会董事候选人个人简历。
四川迪康科技药业股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
曾雁鸣先生，出生于1964年1月，男，汉族，北京大学工商管理硕士。曾任成都迪康制药公司总经理、四川迪康科技药业股份有限公司第一届董事会董事长。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事长。
孙继林先生，出生于1963年10月，男，汉族，四川大学工商管理硕士。历任四川省三台县人民医院药剂师，四川绵阳制药二厂副厂长，中外合资旭华制药厂生产部部长，成都迪康制药公司销售部经理助理、副经理、经理，四川迪康科技药业股份有限公司总经理助理、总经理、第一届董事会董事。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事、四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事长。
银海先生，出生于1962年12月，男，汉族，中共党员，四川大学工商管理硕士，主管药师。长期从事新药开发、科研管理及药品生产管理工作，历任四川省遂宁市人民医院副主任、成都迪康药物研究所所长，现任四川迪康科技药业股份有限公司副总经理。主持完成7个国家级新药研究工作，主研“小儿感冒颗粒”获四川省科技进步二等奖，并取得国家专利证书5项，其中发明专利1项。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事、四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事、副总经理。
刘明先生，出生于1970年4月，男，汉族，四川大学工商管理学院研究生。曾就职于四川省简阳市粮食局植物油公司、四川天问投资咨询有限公司，1999年起历任四川迪康科技药业股份有限公司证券部主管、四川迪康科技药业股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事局秘书长、四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会董事。
尹华栋先生，出生于1963年5月，男，汉族，新加坡国立大学MBA，西北工业大学工程学硕士，工程师。曾就职于成都飞机工业（集团）公司、四川机电一体化技术公司、香港新中港集团有限责任公司成都办事处、中外合作四川成绵高速公路有限公司、横河电机亚洲有限责任公司。2002年10月起历任四川迪康产业控股集团股份有限公司企管人事部总经理、总裁助理、副总裁，四川和平医药有限责任公司总经理。
曾鉴先生，出生于1972年9月，男，汉族，现就读于长江商学院EMBA。历任成都迪康制药有限公司业务主管、片区经理。现任四川和平医药有限责任公司副总经理。
毛道维先生，出生于1950年6月，男，汉族，中共党员，教授。毕业于四川大学经济系，经济学硕士。现任教于四川大学工商管理学院，兼任四川省科学技术委员会委员、四川大学公司财务与金融工程研究所副所长、四川大学MBA教学指导委员会委员、四川大学工商管理学院教授委员会委员，四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会独立董事。
李航星先生，出生于1964年9月，男，汉族，经济学博士，教授。先后任四川大学团委宣传部部长、《四川大学报》编辑部主任、四川大学东辉商学院教研室主任。现任四川大学经济学院财税系主任，四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会独立董事。
唐逸先生，出生于1969年6月，男，汉族， 2001年西南财经大学MBA毕业，中国注册会计师。历任四川向阳股份有限公司财务总监、投资经理，光大证券有限公司投行三部副总经理。现为四川怡和企业（集团）有限公司副总经理、投资总监，四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会独立董事。
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2006—015号
四川迪康科技药业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
四川迪康科技药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2006年6月9日下午5：30时在成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心一楼会议室召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司全部三名监事于光建先生、樊东生先生、任开臣先生出席了会议。会议由监事会主席于光建先生主持。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的预案》：
提名任开臣先生、周永喜先生为公司第三届监事会监事候选人。
本议案尚须提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。
公司2006年6月6日职工代表大会已推选李雪松先生作为职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事。
上述人员简历附后。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司监事会
二OO六年六月九日
四川迪康科技药业股份有限公司
第三届监事会成员候选人简历
任开臣先生，男，汉族，1948年出生，中共党员。毕业于四川党校，大学学历。1972年就职于四川省长江制药厂，曾任重庆迪康长江制药有限公司总经办主任、重庆迪康长江制药有限公司副总经理，现任四川迪康科技药业股份有限公司第二届监事会职工代表监事、迪康药业驻万州政务首席代表，兼重庆三峡学院客座讲师。
周永喜先生，男，汉族，1972年出生。毕业于西南交通大学，硕士研究生。曾就职四川迪康产业控股集团股份有限公司投资发展部，2002年至今任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事长秘书。
李雪松先生，男，汉族，1971年出生。毕业于浙江大学，硕士研究生。曾就职于四川大学材料科学与工程学院，1999年起历任成都迪康中科生物医学材料有限公司总经办主任、总经理助理，2003年至今任成都迪康中科生物医学材料有限公司总经理。
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2006—016号
四川迪康科技药业股份有限公司
关于召开2006年度
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川迪康科技药业股份有限公司2006年6月9日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：
1、会议时间：2006年7月18日上午10：00；
2、会议地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店；
3、会议议程：
（1）审议《关于董事会换届选举的预案》
（2）审议《关于监事会换届选举的预案》
上述二项议案已分别经2006年6月9日公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，决议公告具体内容详见2006年6月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4、出席会议人员：
（1）公司本届董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2006年7月10日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法：
（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；
（2）登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2006年7月13日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00到成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记；
（3）登记地点：成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼董事会办公室；
（4）其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
6、联系方式：
地址：成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼董事会办公室
联系人：蒋 黎 联系电话：028-87838250
邮 编：611731 传 真：028-87838250
附：
股东登记表
兹登记参加四川迪康科技药业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加四川迪康科技药业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
（个人股） （法人股）
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司董事会
二OO六年六月九日
四川迪康科技药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川迪康科技药业股份有限公司董事会现就提名毛道维为四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川迪康科技药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川迪康科技药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川迪康科技药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川迪康科技药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川迪康科技药业股份有限公司董事会
2006年6月9日于成都
四川迪康科技药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川迪康科技药业股份有限公司董事会现就提名李航星为四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川迪康科技药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川迪康科技药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川迪康科技药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川迪康科技药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川迪康科技药业股份有限公司董事会
2006年6月9日于成都
四川迪康科技药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川迪康科技药业股份有限公司董事会现就提名唐逸为四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川迪康科技药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川迪康科技药业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川迪康科技药业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四川迪康科技药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川迪康科技药业股份有限公司董事会
2006年6月9日于成都
四川迪康科技药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人毛道维，作为四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川迪康科技药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川迪康科技药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 毛道维
2006年6月9日于成都
四川迪康科技药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李航星，作为四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川迪康科技药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川迪康科技药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 李航星
2006年6月9日于成都
四川迪康科技药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人唐逸，作为四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川迪康科技药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川迪康科技药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：唐逸
2006年6月9日于成都