证券代码：600397     股票简称：安源股份     编号：2006－014

　　安源实业股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安源实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月12日上午9：00在江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号安源实业股份有限公司 会议室召开。出席本次大会的股东（股东代理人）共5名，持有表决权的股份136,469,064股，占公司股份总数的62.03%，其中非流通股股东及代理人5人，代表股份136,469,064股，占公司股份总数的62.03%，公司流通股股东（股东代理人）未出席本次股东大会。本次股东大会由公司董事会负责召集，董事长徐绍芳先生主持了会议。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

　　根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：

　　一、审议并通过了公司《关于换届选举公司董事的议案》；

　　1、同意李良仕先生担任公司第三届董事会董事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　2、同意包世芬先生担任公司第三届董事会董事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　3、同意彭志祥先生担任公司第三届董事会董事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　4、同意何立红先生担任公司第三届董事会董事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　5、同意李松隐先生担任公司第三届董事会董事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　6、同意刘建高先生担任公司第三届董事会董事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　7、同意史忠良先生担任公司第三届董事会独立董事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　8、同意曾纪发先生担任公司第三届董事会独立董事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　9、同意王芸女士担任公司第三届董事会独立董事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　二、审议并通过了公司《关于换届选举公司监事的议案》；

　　1、同意李林先生担任公司第三届监事会监事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　2、同意贺丰龙先生担任公司第三届监事会监事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　3、同意陈宜男女士担任公司第三届监事会监事,大会表决结果为:赞成136,469,064股,占出席本次股东大会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权。

　　本次会议由北京中银律师事务所李志强律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司董事会

　　2006年6月12日

　　证券代码：600397    股票简称：安源股份    编号：2006－015

　　安源实业股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安源实业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2006年6月12日14:00时在江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中董事彭志祥因工作原因未能出席本次会议，已委托公司另一董事刘建高先生代为行使表决权。会议由董事李良仕先生主持，符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对相关议案进行了书面记名投票表决，审议形成了如下决议：

　　1、全体董事一致选举李良仕先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，从本次会议决议起即从2006年6月12日起至2009年6月12日止；

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司董事会

　　2006年6月12日

　　证券代码：600397    股票简称：安源股份    编号：2006－016

　　安源实业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　安源实业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年6月12日10:00时在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到5人，其中监事陈宜男女士因工作原因未能出席本次会议，委托公司另一监事彭煤女士代为行使表决权，符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定，会议由监事李林先生主持，审议并形成如下决议：

　　1、公司全体监事一致选举李林先生为公司第三届监事会监事长，任期三年，从本次会议决议之日起即从2006年6月12日起至2009年6月12日止。

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司董事会

　　2006年6月12日

　　监事候选人简历

　　李林先生，48岁，本科学历，高级会计师，中共党员，曾任萍矿财务处会计、副科长、科长、萍矿承包阿尔及利亚水利灌溉大型项目总会计师、萍矿内部银行副行长、财务处副处长、处长，现任萍矿集团公司副总会计师、新锦源监事长，安源股份公司监事长，拟任公司监事。

　　贺丰龙先生，44岁，大学学历，高级会计师，中共党员，曾任江西省煤炭工业厅财务处副处级处员，江西煤炭实业有限责任公司法人代表、副经理、副董事长、经理，现任江西煤炭投资有限责任公司经理，拟任公司监事。

　　陈宜男女士，42岁，本科学历，会计师，中共党员，曾任江西煤田地质局财务处副处长、审计处副处长、审计处处长，现任江西鹰潭东方铜材公司监事、安源股份公司监事，拟任公司监事。

　　彭煤女士，49岁，本科学历，高级会计师，中共党员，曾任萍乡客车厂副总会计师、总会计师、厂长、党委书记，现任公司证券部部长，安源客车制造有限公司副总经理，公司职工监事。

　　董建平先生，48岁，大学学历，工程师，中共党员，曾任丰城矿务局坪湖矿副总工程师、总工程师，丰城矿务局设计院副院长，丰城矿务局坪湖矿工会主席、副矿长、矿长，现任丰城曲江煤炭开发有限责任公司党总支书记、党委书记，公司营销部部长，现被选为公司职工监事。