证券代码：600308 股票简称：G华泰 编号2006-011 山东华泰纸业股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山东华泰纸业股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月12日在华泰大厦召开。出席会议的股东及股东授权委托代表人共27名，代表股份99,461,167股，占公司总股本的33.13%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王兆国先生主持。
二、提案审议情况
会议审议并采用记名投票的方式进行表决，结果如下：
一、审议通过了《2005年度报告及其摘要》；
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
二、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
三、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
四、审议通过了《2005年度财务决算报告》；
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
五、审议通过了《2005年度利润分配预案》；
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润344,192,602.25元，提取10%法定盈余公积金34,419,260.22元，5%的法定公益金17,209,630.11元，5 %的任意盈余公积17,209,630.11元,加期初未分配利润472,468,749.69元，2005年可供股东分配的利润747,822,831.50元。
董事会拟定以现有股本300,258,361股为基数，向全体股东按每10股派发现金3.44元（含税），共派发现金103,288,876.18元，剩余未分配利润结转下年度分配。
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
六、审议通过了《2005年度资本公积金转增股本的预案》；
以2005年12月31日总股本300,258,361股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，本次共转增180,155,017元。转增后，公司总股本增至48,041万股。
授权董事会在本方案实施完毕之后对《公司章程》相关条款进行修改。
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
七、审议通过了《继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构》的议案；
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
八、审议通过了《公司董事会换届选举》的议案；
1、李建华先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
2、王兆国先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
3、朱万亮先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
4、田居龙先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
5、聂仁政先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
6、李刚先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
7、赵伟先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
8、赵树元先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
9、侯仰钊先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
其中：赵伟先生、赵树元先生、侯仰钊先生为独立董事。上海证券交易所未对独立董事的任职资格和独立性提出异议。
九、审议通过了《公司监事会换届选举》的议案；
1、王洪祥先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
2、郭星真先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
3、卜祥生先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
4、吴克孟先生
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
十、审议通过了《公司2006年度继续执行日常性关联交易协议》的议案；
赞成2,699,538股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
关联股东华泰集团有限公司未参与本议案的投票表决, 其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数。
十一、审议通过了《申请固定资产抵押贷款》的议案；
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
十二、审议通过了《独立董事津贴、费用》的议案；
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
十三、审议通过了《公司章程（修改草案）》的议案；
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
十四、审议通过了《公司股东大会议事规则（修改草案）》的议案；
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
十五、审议通过了《公司董事会议事规则（修改草案）》的议案；
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
十六、审议通过了《公司监事会议事规则（修改草案）》的议案。
赞成99,461,167股；反对 0 股；弃权 0 股；赞成占出席会议股份总额的100%。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司
二〇〇六年六月十二日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号2006-012
山东华泰纸业股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年6月1日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2006年6月12日在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，董事李建华先生因出差没有出席，委托董事王兆国先生代为表决，全体监事列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王兆国先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举李建华先生为公司第五届董事会董事长，王兆国先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长提名，聘任朱万亮先生为公司总经理，任期三年。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
经总经理提名，聘任田居龙先生、聂仁政先生、李刚先生、延会兰女士、田治顶先生、刘建华先生为公司副总经理，聘任李霞女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年。（延会兰、田治顶、刘建华、李霞简历附后）
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据公司董事长提名，聘任李刚先生为公司董事会秘书。聘任许华村先生为公司证券事务代表，任期三年。（许华村简历附后）
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇六年六月十二日
附：有关高管人员简历
延会兰女士
中国国籍，现年45岁，大专文化，高级经济师，1980年参加工作，历任东营市造纸厂物资科科长，物资部部长，山东华泰纸业股份有限公司物资供应部经理等职务。现任本公司副总经理。
田治顶先生
中国国籍，现年43岁，大专文化，高级工程师，1984年参加工作，历任东营市造纸厂技术员、设备科长、设备改造部部长、设备改造部经理等职务。现任本公司副总经理。
刘建华先生
中国国籍，现年44岁，大专文化，高级工程师，1977年参加工作，历任东营市造纸厂工段长，车间主任，东营协发纸业有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。
李霞女士
中国国籍，现年34岁，会计师，历任公司财务科副科长、科长，财务部副部长等职务。现任本公司财务总监。
许华村先生
中国国籍，现年31周岁，大学学历，历任公司证券部科长、证券部部长等职务。现任本公司证券事务代表。
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号2006-013
山东华泰纸业股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2006年6月1日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2006年6月12日在本公司会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事王洪祥先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
审议通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》
选举王洪祥先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇〇六年六月十二日