证券代码：600058     证券简称：G五矿    编号：临2006－019

　　五矿发展股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　五矿发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年5月31日以书面送达方式发出会议通知，2006年6月12日在北京市海淀区三里河路5号五矿 集团大厦会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事刘立军先生因公缺席。本公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参加表决的人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　到会全体董事审议并经投票表决通过如下决议：

　　一、《关于选举公司董事长的有关议案》

　　选举周中枢先生为本公司董事长。

　　上述议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　二、《关于选举公司副董事长的有关议案》

　　选举张元荣先生为公司副董事长。

　　上述议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　三、《关于选举公司第四届董事会4个专门委员会委员的议案》

　　选举本公司第四届董事会各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：

　　委员：张元荣、高尚全（独立董事）、沈翎、刘立军、宗庆生

　　2、审计委员会：

　　主任委员：张新民(独立董事)

　　委员：高尚全(独立董事)、李曙光(独立董事)、沈翎、李林虎

　　3、提名委员会：

　　主任委员：高尚全(独立董事)

　　委员：张新民(独立董事)、李曙光(独立董事)、李林虎、宗庆生

　　4、薪酬与考核委员会：

　　主任委员：李曙光(独立董事)

　　委员：高尚全(独立董事)、张新民(独立董事)、张元荣、刘立军

　　上述议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　四、《关于设立五矿保险经纪有限责任公司的议案》

　　(一)同意本公司下属控股子公司五矿国际货运有限责任公司（简称“五矿货运”）与五矿投资发展有限责任公司（简称“五矿投资”）以自有资金共同出资设立五矿保险经纪有限责任公司（简称“五矿保险经纪”）。公司注册资本为1000万元，其中五矿货运出资800万元，占注册资本的80%；五矿投资出资200万元，占注册资本的20%。

　　(二)同意五矿保险经纪《出资协议书》和《公司章程》的相关文本内容。

　　上述事项构成共同投资的关联交易，5位关联董事回避表决，3位非关联独立董事参与表决。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，同意上述投资事项。

　　上述议案表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　五、《关于五矿钢铁受让天津日华钢材制品有限公司10%股权的议案》

　　(一)同意本公司下属控股子公司五矿钢铁有限责任公司（简称“五矿钢铁”）受让中国五矿集团公司（简称“五矿集团”）所持天津日华钢材制品有限公司（简称“天津日华”）10％股份。股权受让价格为746万元。根据吉威有限责任会计师事务所对天津日华2005年6月30日全部资产和负债的评估结果，净资产评估价值为7,457.93万元。

　　(二)同意天津日华《产权交易合同》的相关文本内容；

　　上述事项构成收购股权的关联交易，5位关联董事回避表决，3位非关联独立董事参与表决。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，同意上述股权收购事项。

　　上述议案表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　六、《关于矿产公司吸收合并五矿贸易和东方公司的议案》

　　（一）同意本公司控股子公司中国矿产有限责任公司（简称“矿产公司”）对本公司控股子公司五矿贸易有限责任公司（简称“五矿贸易”）和五矿东方贸易进出口有限责任公司（简称“东方公司”）按有关法律规定进行吸收合并，相关法定程序履行完毕后，五矿贸易和东方公司将依法注销。

　　上述议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　七、《关于钢铁、矿产、货运三家公司增加注册资本的议案》

　　（一）同意本公司向控股子公司五矿钢铁、矿产公司、五矿货运三家增加注册资本。

　　（二）同意授权本公司总经理经营班子全权办理增资的相关法律手续，签署相关法律文件。

　　上述议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　上述投资事项详见本公司对外投资公告临2006-020。

　　八、《关于向乌克兰出口成套设备项目及有关合同的议案》

　　(一)同意控股子公司矿产公司向乌克兰伊里奇公司出口有关成套冶金设备及相关技术服务。

　　(二)批准矿产公司与马利乌博尔（市）伊里奇钢铁股份公司于2006年5月18日签署的《商务及技术合同》，合同总金额为2710万美元，约合2.1亿元人民币。

　　上述议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　上述事项详见本公司重大经营事项公告临2006-021。

　　以上，特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2006年6月13日

　　证券代码：600058     证券简称：G五矿    编号：临2006－020

　　五矿发展股份有限公司关于公司向三家控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、投资概述

　　为贯彻落实公司总体发展战略，支持控股子公司五矿钢铁有限责任公司（简称“五矿钢铁”）、中国矿产有限责任公司（简称“矿产公司”）、五矿国际货运有限责任公司（简称“五矿货运”）的发展，五矿发展股份有限公司（简称“本公司”）拟对五矿钢铁、矿产公司、五矿货运三家公司增加注册资本。增资方案为：五矿钢铁注册资本由1亿元增至3亿元；矿产公司注册资本由6,566万元增至3亿元（矿产公司目前注册资本2,520万元，经本公司第四届董事会第一次会议批准，矿产公司将吸收合并五矿贸易有限责任公司和五矿东方贸易进出口有限责任公司，合并后矿产公司的注册资本将为6,566万元）；五矿货运注册资本由2,209.70万元增至1亿元。三家公司的其他股东均由本公司直接或间接持有100%的股份，对于本次增资，三家公司的其他股东均放弃按出资比例相应增资的权利。

　　本次投资不构成关联交易。依照国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，上述事项在本公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

　　本公司第四届董事会第一次会议于2006年6月12日审议通过了本次增资的相关议案。

　　二、投资标的情况

　　1．五矿钢铁有限责任公司

　　住所：北京市海淀区三里河路5号B座8层

　　法定代表人：王钟亮

　　注册资本：1亿元

　　股东：本公司持股80%，五矿货运持股10%，矿产公司持股5%，五矿国际招标有限责任公司（以下简称“招标公司”）持股5%

　　业务范围：自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余13种进口商品以外的其他商品进口业务等，业务主要方式是贸易代理、自营、分销和提供增值服务

　　2．中国矿产有限责任公司

　　住所：北京市海淀区三里河路5号B座5层

　　法定代表人：何建增

　　注册资本：2,520万元（经本公司第四届董事会第一次会议批准，矿产公司将吸收合并五矿贸易有限责任公司和五矿东方贸易进出口有限责任公司，合并后矿产公司的注册资本将为6,566万元）

　　股东：本公司持股80%，五矿钢铁持股20%

　　业务范围：黑色金属、有色金属、非金属矿产品的进出口业务及代理进出口业务；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；经营对销贸易、转口贸易、易货贸易业务；经营技术进出口业务；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品。

　　3．五矿国际货运有限责任公司

　　住所：北京市海淀区三里河路5号B座4层

　　法定代表人：闫嘉有

　　注册资本：2,209.70万元

　　股东：本公司持股80%，五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）持股20%

　　业务范围：有色金属、黑色金属、非金属矿产品等大宗散货及木材、液化石油气、大型设备的海、陆、空、集装箱运输和货运保险、货运代理等业务、货物仓储业务；五矿集团内进出口货物运输保险业务；自有房产的物业管理（含房屋出租业务）

　　三、增资方案和资金来源

　　1、增资方案

　　五矿钢铁：本公司以现金增资2亿元。增资后本公司股权比例增加为93.33%，矿产公司股权比例将为5%，招标公司股权比例将为1.67%。

　　矿产公司：以矿产公司吸收合并后的法定盈余公积转增股本8,434万元，本公司以现金增资1.5亿元。增资后本公司股权比例增加为94.10%，五矿钢铁股权比例将为3.84%，五矿货运股权比例将为2.06%。

　　五矿货运：以五矿货运法定盈余公积转增股本390.31万元，本公司以现金增资7,400万元。增资后本公司股权比例增加为94.80%，矿产公司股权比例将为5.20%。

　　增资方案如下：                                                                                 单位：人民币元

　　2．资金来源

　　本公司以现金增资部分的资金来源全部为本公司自有资金。

　　四、投资目的和对公司的影响

　　本次增资符合本公司整体战略，将促进上述三家公司实现其发展规划，使注册资本与其发展速度和实力相匹配，有利于本公司整体业务发展，对本公司财务状况及经营成果将产生积极影响。

　　五、备查文件目录

　　本公司董事会决议和会议记录

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2006年6月13日

　　证券代码：600058     证券简称：G五矿    编号：临2006－021

　　五矿发展股份有限公司

　　重大经营事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》的有规定，现将公司有关重大经营合同事项公告如下：

　　近期，五矿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司中国矿产有限责任公司在乌克兰伊里奇公司就有关成套冶金设备供货及相关技术服务项目的国际招标中成功中标，商务及技术合同文本于2006年5月18日在基辅签署。

　　本次中标项目合同总金额为2710万美元，约合2.1亿元人民币，中标项目包括新建伊里奇钢厂5座高炉的煤粉喷吹装置，项目建设期自合同生效之日起约为三年。

　　本公司第四届董事会第一次会议于2006年6月12日审议通过了上述经营事项的相关议案。

　　上述事项不属于关联交易。根据相关法律、法规及本公司《公司章程》规定，上述事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本公司将根据上述事项的进展情况，按照有关规定，履行持续披露义务。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　2006年6月13日