本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无新提案提交表决，亦无提案被否决或修改的情况；

　　●公司将于近期刊登《黑龙江黑化股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

　　●公司股票复牌时间安排详见《黑龙江黑化股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时 间为：2006年6月12日下午14:00

　　网络投票时间为：2006年6月8日、6月9日、6月12日每日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　2、股权登记日：2006年6月5日。

　　3、会议召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　4、现场会议召开地点： 黑龙江黑化股份有限公司三楼会议室

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：公司董事长阎树忠先生

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　本次会议参加表决的股东及股东授权代表共1159人，代表股份240,346,373股，占公司总股本的72.83%。其中：

　　1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表6人，代表股份 228,000,000股，占公司非流通股股份的99.13%，占公司总股本的69.09%。

　　2、参加表决的流通股股东及股东授权代表1153人，代表股份12,346,373股，占公司流通股股份的12.35%，占公司总股本的3.74%。其中：

　　（1）通过委托董事会投票的流通股股东0人，代表股份0股，占公司流通股股份的0%，占公司总股本的0%；

　　（2）通过网络投票表决的流通股股东1153人，代表股份12,346,373股，占流通股股份的12.35%，占公司总股本的3.74%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）经会议审议并以记名投票表决方式审议通过《黑龙江黑化股份有限公司股权分置改革方案的议案》（以下简称《改革方案》）。

　　1、表决结果：通过。本次会议审议事项经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况如下：

　　四、律师见证情况

　　北京铭泰律师事务所律师姜山赫见证了本次会议，并出具了法律意见书（2006）京铭意字第12号。法律意见书认为，本次临时股东大会暨相关股东会议的通知、召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及《关于上市公司股权分置改革的指导意见》的规定，符合现行的《公司章程》的规定，参与本次相关股东会议的人员资格合法有效。本次临时股东大会暨相关股东会议对议案的表决程序合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　　2、北京铭泰律师事务所出具的法律意见书；

　　3、黑龙江黑化股份有限公司股权分置改革说明书。

　　特此公告！

　　黑龙江黑化股份有限公司董事会

　　2006年6月12日

　　证券代码：600179 股票简称：黑化股份 公告编号：2006-021

　　黑龙江黑化股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议公告