本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2006年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上分别刊登了《关于召开2006年第一次临时股东大会会议的通知》，现公告提示公告。

　　根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司董事会定于2006年6月16日召开公司2006 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”） 。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将本次会议有关事项通知如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间:2006年6月16日（周五）下午14:00

　　网络投票时间为：

　　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；

　　（2）通过互联网投票系统投票的时间为2006年6月 15日15：00至2006年6月16日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：

　　湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室

　　3、本次会议股权登记日:

　　2006年6月8日。

　　4、召集人:

　　公司董事会

　　5、会议方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加本次会议的方式：

　　同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、提示公告

　　公司将于2006年6月13日就本次股东大会发布提示公告。

　　8、出席会议对象

　　(1)凡2006 年6月8日(周四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

　　（二）、会议审议事项

　　审议《向特定对象非公开发行股票的有关议案》。

　　1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

　　2、每股面值：人民币1.00元。

　　3、发行数量：不超过6,000万股（含6,000万股）。具体发行数量由公司董事会与保荐机构（主承销商）根据项目资金需求、发行价格协商确定。

　　4、发行对象：向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票，特定对象不超过十名。

　　5、发行方式：以现金方式向特定的机构投资者非公开发行。

　　6、定价方式：本次增发的发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%。具体发行价格由本公司董事会和保荐机构（主承销商）根据本次发行时的具体情况，按照前述定价原则最终确定本次发行的具体发行价格。本次发行前如有派息、送股、转增等原因导致股份或权益变化时，对上述价格进行除权除息处理。

　　7、募集资金用途及数额：投资“新增年产2万吨子午轮胎用钢丝帘线项目”。投资50,000万元，本次增发拟募集资金总额不超过拟投资资金总量，若本次增发募集资金不能满足项目投资需要，差额部分将由公司以其他方式自筹解决。

　　8、锁定期安排：本次非公开发行的股票，在发行完毕后的十二个月内不得转让。

　　9、上市地点：本次非公开发行的股票发行完成后申请在深圳证券交易所上市。

　　10、本次发行决议有效期：

　　自本议案经公司股东大会审议批准之日起一年内有效。

　　本次非公开发行股票方案如经公司股东大会审议通过，尚需报中国证监会核准后方可实施。

　　11、审议《关于前次募集使用情况说明的议案》；

　　12、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；

　　13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案》；

　　14、审议《关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案》。

　　本次非公开发行股票的特定对象如果是公司股东，将在本次股东大会上回避表决。

　　（三）、现场会议登记及出席有关事项

　　1、登记时间：2006年6月14日、15日(8:30—11:30，14:00—17:00)

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：

　　地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。

　　邮编：431608

　　联系电话（传真）:0712-8740018

　　联系人:杨望云 杨霞

　　(信函上请注明“临时股东大会”字样)

　　（四）、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　（1）、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月16日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）、深市投资者投票代码：360926；投票简称：福星投票。

　　（3）、股东投票的具体流程

　　① 买卖方向为买入投票；

　　② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，具体如下：

　　注：议案1中有多个需要表决的子议案，其中1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。

　　③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　2、 采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系统进行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。

　　（3）投资者进行投票的时间

　　本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006年6月15日15：00，网络投票结束时间为2006年6月16日15：00。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　二〇〇六年六月十三日

　　附件：                                 授权委托书

　　兹委托　　    先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称(签章):

　　委托人持股数:

　　委托人身份证号码(营业执照号码):

　　委托人股东账户:

　　委托日期:2006年　月　 日

　　本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

　　被委托人签名:

　　被委托人身份证号码:

　　委托书有效期限:

　　注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000926 证券简称：G福星 公告编号：2006－010

　　湖北福星科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会会议通知的提示公告