本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月12日在浦东松林路357号通茂大酒店六楼召开，出席会议的股东代表共5人，代表股份56973886股，占公司股份总额的49.49%；其中参加会议的A股流通股股东代表1人，代表股份100股，占A股流通股总额的0%；参加会议的B股（全流通） 股东代表1人，代表股份199918股，占B股总额的0.48%。会议由许宝星董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　1、审议公司2005年度董事会工作报告

　　2、审议公司2005年度监事会工作报告

　　3、审议公司独立董事述职报告

　　4、审议公司2005年度财务决算报告

　　5、审议公司2005年度利润分配预案

　　6、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

　　7、审议关于修订《公司章程》的议案

　　8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　9、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

　　10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

　　11、审议关于董事调整的议案：

　　(1)选举郑贤俊女士担任公司董事

　　(2)选举王晨先生担任公司董事

　　(3)选举钱海啸先生担任公司董事

　　12、选举冯巧根先生担任公司独立董事

　　13、选举卢友文先生担任公司监事

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2005年度股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效，通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、 浙江天册律师事务所关于上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海三九科技发展股份有限公司

　　2006年6月12日

　　股票代码：600614 900907 股票简称：*ST发展 *ST发展B 编号：临2006--024

　　上海三九科技发展股份有限公司2005年度股东大会决议公告