本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　浙江新安化工集团股份有限公司五届十二次董事会采用通讯方式举行。应参加会议进行表决的董事会成员7人，实际发出表决票7票，截止会议通知确定的2006年6月9日下午17时止，共收到董事有效表决票7票。经审议，7票一致同意以下议案：

　　（1）聘任俞顺红先生为公司副总经理（个人简历附后）。聘期为自本决议生效之日 起两年。

　　（2）设立公司法律事务部，负责公司法律事务管理工作。

　　特此公告.

　　浙江新安化工集团股份有限公司董事会

　　二00六年六月十三日

　　个人简历：

　　俞顺红，男，汉族，1968年6月出生，浙江萧山人，学士学位。1990年8月参加工作，曾任杭州传化化学制品有限公司总经理助理，杭州传化日用化工有限公司生产部经理、市场部经理，杭州传化花王有限公司市场部部长，传化集团有限公司董事长助理。

　　股票简称：新安股份 　　　 股票代码：600596 　　 编号：临2006-022号

　　浙江新安化工集团股份有限公司

　　五届十二次董事会决议公告