股票简称：G昂立     股票代码：600530     编号：临2006－15号

　　上海交大昂立股份有限公司第三届董事会决议公告

　　暨召开2006年第一次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届董事会于2006年6月8日－2006年6月12日以通讯表决方式召开临时董事会，应到董事12人，实到12人 ，审议关于召开2006年第一次临时股东大会的议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　截止2006年6月12日，已收到 12名董事书面表决，表决结果为：12票赞成。据此，董事会依据表决结果作出决议如下：

　　审议通过《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　（一） 会议时间：2006年6月28日（周三）上午10：00时

　　（二） 会议地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦

　　（三） 会议议程：

　　1、审议《关于公司总部虹桥路811号房屋动迁及补偿的议案》

　　（四）会议出席对象：

　　1、2006年6月19日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　　（五）会议登记办法：

　　1、登记日期：2006年6月22日上午9：00—11：00下午1：00—4：00

　　2、会议登记处地点：上海市中山南路77号良良饭店底层大堂

　　邮编：201103         联系人：唐伊宁

　　联系电话：021－52303933 传真：021－62816699

　　3、登记手续：

　　符合上述条件的个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡；符合上述条件的法人股东的代表人应持有本人身份证、法人授权委托书和股东单位的股东帐户卡；委托代理人持有本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记，但必须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，信函或传真以到达本公司的时间为准。

　　（六）其他事项

　　1、会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　2、根据上海证管办和上海市重组办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，为维护全体股东的利益，公司不向出席股东大会的股东及其代理人发放任何礼品（含有价币券），请参加会议的股东谅解。

　　3、公司地址：上海虹桥路811号 邮编：200030

　　联系人：孙英

　　联系电话：021-52540087 021-62810808转154

　　传    真：021-62816699

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2006年6月12日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权        先生/女士代表本单位（本人）出席上海交大昂立股份有限公司2006年第一次临时股东大会股东大会，并代为行使表决权。

　　审议议案的表决意见如下：

　　未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

　　委托人股东帐号：                 受托人身证份号码：            

　　委托人身证份号码：             受托人（签名）：

　　委托人持股数：                

　　委托人（签名）：    

　　委托日期：2006年     月     日