本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年6月13日（星期二）上午9：00

　　2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

　　3、股权登记日：2006年6月6日

　　4、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。网络投票时间为：2006年6月12日 －2006年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月13日9：30—11：30、13：00—15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月12日15：00—2006年6月13日15：00中的任意时间。

　　5、召集人：攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　6、主持人：公司董事长洪及鄙先生

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计249人、代表股份1,580,994,290股、占公司有表决权总股份的62.04%;其中，现场出席股东大会的股东共计55人，代表股份1,451,419,379股，占公司有表决权总股份的56.95%;通过网络投票的股东共计194人，代表股份129,574,911股，占公司有表决权总股份的5.08%。

　　公司董事、监事、高级管理人员14人及保荐机构代表、律师出席了本次会议，其他相关单位代表和部分新闻媒体代表列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)审议通过了《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》

　　1、发行规模

　　表决情况：赞成1,578,351,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.83％；反对2,081,436股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.13％；弃权561,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.04％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　2、发行价格

　　表决情况：赞成1,577,451,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对1,743,486股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％；弃权1,799,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　3、债券利率及利息支付

　　表决情况：赞成1,577,474,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对2,058,436股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.13％；弃权1,461,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.09％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　4、债券到期偿还

　　表决情况：赞成1,577,504,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对1,690,486股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％；弃权1,799,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　5、债券期限

　　表决情况：赞成1,577,078,209股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.75％；反对1,801,886股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％；弃权2,114,195股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.14％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　6、债券回售条款

　　表决情况：赞成1,577,504,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对2,028,436股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.13％；弃权1,461,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.09％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　7、担保条款

　　表决情况：赞成1,577,504,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对1,690,486股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％；弃权1,799,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　8、公司债券转为可转换公司债券特别条款

　　表决情况：赞成1,577,478,284股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对1,716,436股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％；弃权1,799,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　9、认股权证行权期间

　　表决情况：赞成1,577,504,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对1,690,486股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％；弃权1,799,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　10、认股权证的行权价格

　　表决情况：赞成1,577,451,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对2,081,436股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.13％；弃权1,461,620股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.09％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　11、认股权证行权比例

　　表决情况：赞成1,577,504,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对1,690,486股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％；弃权1,799,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　12、认股权证存续期

　　表决情况：赞成1,577,504,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对1,690,486股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％；弃权1,799,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　13、认股权证行权价格的调整

　　表决情况：赞成1,577,474,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对1,720,486股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％；弃权1,799,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　14、发行对象、发行方式及原股东配售安排

　　表决情况：赞成1,577,483,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对2,058,436股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.13％；弃权1,452,470股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.09％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　15、本次募集资金投向

　　表决情况：赞成195,668,415股，占出席会议所有股东所持有效表决权98.25％；反对1,690,486股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.85％；弃权1,799,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.90％。关联股东对本项进行了回避表决。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　16、方案有效期

　　表决情况：赞成1,577,504,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对1,690,486股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％；弃权1,799,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　17、提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜

　　表决情况：赞成1,577,504,234股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.78％；反对1,690,486股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％；弃权1,799,570股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.11％。

　　表决结果：该议项经与会股东表决通过。

　　本次分离交易的可转换公司债券发行方案，经本次股东大会审议批准后报中国证券监督管理委员会核准。

　　(二)审议通过了《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》

　　表决情况：赞成1,542,882,126股，占出席会议所有股东所持有效表决权97.59％；反对1,359,147股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.08％；弃权36,753,017股，占出席会议所有股东所持有效表决权2.33％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　(三)审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

　　表决情况：赞成1,541,432,726股，占出席会议所有股东所持有效表决权97.50％；反对846,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.05％；弃权38,715,492股，占出席会议所有股东所持有效表决权2.45％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　(四)审议通过了《关于变更职工监事的提案》

　　表决情况：赞成1,542,912,446股，占出席会议所有股东所持有效表决权97.59％；反对861,672股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.05％；弃权37,220,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权2.36％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：四川道合律师事务所

　　2、律师姓名：周旭东

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、攀枝花新钢钒股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议资料；

　　2、攀枝花新钢钒股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二ΟΟ六年六月十三日

　　股票代码：000629        　股票简称：G新钢钒        公告编号：2006－14

　　权证代码：038001         权证简称：钢钒PGP1

　　攀枝花新钢钒股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告