股票简称：平高电气             股票代码：600312            编号：临2006—027

　　河南平高电气股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议公告

　　暨召开2006年第二次临时股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十次临时会议于2006年6月7日以电子邮件、传真和手机短信方式发出会议通知，并于6月13日以通讯方式召开完毕，会议应到董事十人，实到韩海林、郑跃文、张春仁、魏光林、任晓剑、范小清、马志赢、刘韧、陈克林等九名董事。会议符合公司章程和《公司法》等有关法律、法规和规章的规定。

　　议案审议情况如下：

　　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司处置所持控股子公司北京平高华清科技有限公司股权的议案》：

　　鉴于公司控股子公司北京平高华清科技有限公司开业至今的经营状况不理想，以及公司当前着力发展高压、超高压、特高压开关设备的发展思路，经与会董事慎重审议，决定拟对外转让公司所持有的该公司65%的全部股权，并全权委托该公司董事会尽快组织办理此项业务。

　　公司将及时持续披露该事项的进展情况。

　　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》：

　　公司第三届董事会第十九次临时会议决议通过了《关于公司为许继电气股份有限公司提供短期贷款担保的议案》，同意公司在双方互保额度之内为许继电气股份有限公司分三笔提供合计人民币壹亿肆仟伍佰万元整(14,500万元)的短期贷款担保。根据《公司法》及公司章程的规定，经与会董事审议，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司董事会召集召开公司2006年第二次临时股东大会，会议安排如下：

　　1、会议时间：2006年6月30日（星期五）上午9:00，会期半天；

　　2、会议地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆；

　　3、会议议题：

　　审议《关于公司为许继电气股份有限公司提供短期贷款担保的议案》，该事项详细情况已登载于2006年6月8日的《中国证券报》第C08版、《上海证券报》第B16版；

　　4、出席会议的对象：

　　1) 本公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　2) 截至2006年6月23日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，不能出席会议的股东，可委派代表出席（委托书附后）。

　　5、会议登记办法：

　　1) 登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2) 登记时间：2006年6月26日上午8: 30—11:30，下午2:30—5:30

　　3) 公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人

　　公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部

　　邮编：467001

　　联系电话：（0375）3804064

　　传真：（0375）3804464

　　联系人：常永斌

　　6、参加会议者的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2006年6月14日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席河南平高电气股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人身份证号：                 受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　委托人签名：                         受托人签名：

　　注：授权委托书复印、剪报均有效。