股票代码：600078      股票简称：澄星股份          编号：临2006-014

　　江苏澄星磷化工股份有限公司

　　关于股权分置改革相关股东会议表决结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交 表决；

　　3、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票继续停牌；

　　4、公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议召开情况

　　(一) 召开时间

　　1、现场会议召开时间为:2006年6月12日下午2:00

　　2、网络投票时间为:2006年6月8日-2006年6月12日期间交易日的9:30-11:30、13:00-15:00。

　　(二)现场会议召开地点: 江苏省江阴市花山路208号公司五楼会议室

　　(三)召开方式:采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

　　(四)会议召集人:公司董事会

　　(五)会议主持人:董事长周忠明先生

　　(六) 本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议参加表决股东和出席人员情况

　　1、参加本次相关股东会议表决的股东及股东代理人共1,937人，代表股份310,218,056股，占公司总股本的77.58%。其中:

　　参加表决的非流通股股东及股东代理人3人,代表股份221,810,496股, 占公司非流通股股份总数的97.47%,占公司总股本的55.47 %；参加表决的流通股股东及股东代理人1,934人, 代表股份88,407,560股, 占公司流通股股份总数的51.30%,占公司总股本的 22.11%。

　　2、出席现场会议并投票的流通股股东及股东代理人1人，代表股份31,450股，占公司流通股股份总数的0.02%，占公司总股本的0.01%；参加网络投票的流通股股东1,933人，代表股份88,376,110股，占公司流通股股份总数的51.29%，占公司总股本的22.10%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

　　四、决议及议案审议情况和表决结果

　　本次相关股东会议通过现场投票、委托董事会投票与网络投票表决方式,审议通过了《江苏澄星磷化工股份有限公司股权分置改革方案》。

　　（一）投票表决结果如下:

　　（二）参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况如下:

　　本次相关股东会议审议议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上且经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

　　2、见证律师：马晓辉

　　3、结论性意见：北京市国枫律师事务所律师认为，本公司本次相关股东会议的召集与召开程序、会议的召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次相关股东会议所形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、江苏澄星磷化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　2、北京市国枫律师事务所关于江苏澄星磷化工股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

　　3、江苏澄星磷化工股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

　　特此公告。

　　江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

　　2006年6月14日