证券代码：600896 证券简称：G海盛 编号：临2006-018

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　第五届董事会第九次（临时）会议决议暨

　　关于召开2006年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司于2006年6月7日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第九次（临时 ）会议的通知，并于2006年6月13日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第九次（临时）会议。公司现有董事9名，8名董事参加会议，因工作原因，谈伟鑫董事未参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项：

　　一、审议并通过了公司关于变更募集资金投资项目的议案（8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　公司不再实施原募集资金投资项目：运用配股募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手化学品运输船的项目。

　　原项目变更为运用配股募集资金6477万元及自筹资金、银行贷款购买两艘二手散货运输船项目：

　　公司购买两艘4.5万载重吨级二手散货运输船，项目总投资为3.62亿元人民币左右（已包含应交税款及相关费用）。资金来源：变更项目后的配股募集资金6477万元，其余约29723万元资金将通过自筹和银行贷款解决。定价原则：交易价格将由交易双方根据市场价格确定。

　　公司谭兵、童光明、邵瑞庆独立董事对公司变更募集资金投资项目发表独立意见如下：

　　由于国内找不到符合公司需要的二手化学品运输船及国家交通部暂停审批进口二手化学品运输船，公司继续实施原募集资金投资项目即购买一艘二手化学品运输船项目存在很大的困难，已不具有可操作性。本着为公司发展负责，为股东利益负责的原则，在原投资项目失去实施条件的情况下，公司变更募集资金投资项目可提高募集资金的使用效率，使募集资金尽快发挥效益。变更后的购买两艘二手散货运输船项目实施后，可以增加公司散货运力，有利于公司主营业务持续、健康的发展，符合公司战略发展的需要。

　　公司关于变更募集资金投资项目的议案已经第五届董事会第九次（临时）会议审议通过，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　同意公司董事会将关于变更募集资金投资项目的议案提交2006年第二次临时股东大会审议。

　　(具体内容详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》)。

　　二、审议并通过了关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案（8票同意，0票反对，0票弃权）。　

　　决定于2006年6月30日（为期半天）召开公司2006年第二次临时股东大会。会议地点：海口公司总部会议室。

　　三、公司2006年第二次临时股东大会有关事项公告如下：

　　（一）会议召开时间：2006年6月30日上午9：00

　　（二）会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议方式：本次会议采取现场投票的方式

　　（五）会议审议事项：公司关于变更募集资金投资项目的议案

　　（六）会议出席对象：

　　股权登记日：2006年6月23日

　　1、截止2006年6月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员

　　（七）会议登记方法

　　1、登记手续

　　(1)拟出席会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或法定代表人授权委托书（如法定代表人委托代理人出席）及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：公司证券部

　　3、登记时间：2006年6月27日-6月28日上午9时至11时，下午3时至5时。

　　（八）本次会议时间：半天

　　（九）与会者交通费、食宿费自理。

　　（十）联系地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部

　　邮编：570125

　　联系人：胡先生、刘先生

　　联系电话：0898-68583985、68526523

　　传真：0898-68581486

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会

　　二00六年六月十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席中海（海南）海盛船务股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(法人盖章)：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　代理人签名：

　　代理人身份证号码：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期限：

　　委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：

　　如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，代理人可以按自己的意思表决。

　　注：授权委托书复印件有效。

　　证券代码：600896    股票简称：G海盛 编号：临2006-019

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　第五届监事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届监事会第四次（临时）会议于2006年6月13日以通讯表决方式召开，公司现有监事6名，6名监事全部参加会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于变更募集资金投资项目的议案（6票同意，0票反对，0票弃权）。

　　监事会认为：公司此次变更募集资金投资项目，将运用配股募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手化学品运输船项目变更为运用配股募集资金6477万元及自筹资金、银行贷款购买两艘二手散货运输船的项目，是公司在原募集资金投资项目受客观条件的影响失去实施条件的情况下，本着对广大股东负责的精神，做出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，使募集资金尽快产生收益，回报广大投资者。本次募集资金投资项目的变更已经公司董事会审议通过并将提交股东大会审议，变更程序符合有关法律法规的规定。

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司监事会

　　二00六年六月十四日

　　证券代码：600896 证券简称：G海盛 编号：临2006-020

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司

　　关于变更募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●    原投资项目名称：运用配股募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手化学品运输船的项目；

　　●    新投资项目名称，投资总量：运用配股募集资金6477万元及自筹资金、银行贷款购买两艘二手散货运输船，项目总投资为3.62亿元人民币左右（已包含应交税款及相关费用）；

　　●    改变募集资金投向的数量：6477万元；

　　●    新项目预计完成的时间、投资回报率：计划于2006年年内购入两艘船舶。据测算，本项目内部收益率为11.55%，投资回收期为10年；

　　●    预计正常投产并产生收益的时间：2006年年内。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　公司1999年配股募集资金约21818万元，原计划投资15000万元购置4艘沥青运输船，投资12800万元购置4艘水泥运输船，公司于1999年投入10091万元购买并改造了3艘沥青运输船。因市场发生变化，经公司董事会和股东大会审议通过，公司于2000年变更了余下的约11727万元募集资金的用途，即：投资2700万元购买并改造“万泉海”轮沥青运输船，投资2550万元组建海南中海海盛海连船务有限公司，另因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约6477万元暂不投入使用。2001年，经公司董事会及股东大会审议，同意公司运用配股募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。

　　截止目前，运用配股募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手化学品运输船的项目尚未实施，该项目尚未投入资金，募集资金约6477万元存放在银行。

　　公司不再实施运用配股募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手化学品运输船的项目，变更为运用配股募集资金6477万元及自筹资金、银行贷款购买两艘二手散货运输船，本次变更涉及配股募集资金6477万元，占1999年配股募集资金总额的29.69%。本次变更不构成关联交易。

　　公司关于变更募集资金投资项目的议案已经公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过，公司现有董事9名，8名董事参加会议，8名董事一致同意公司关于变更募集资金投资项目的议案。

　　变更后的新项目尚需获得海南省交通厅的运力批复。

　　二、无法实施原项目的具体原因

　　2001年，根据公司发展特种运输船舶的经营方针，公司选择购买二手化学品运输船作为募集资金投向项目。经公司三届十次董事会及2000年度股东大会审议，同意公司运用1999年配股募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。该项目计划总投入为一亿元左右。

　　2001年以来，由于公司一直未找到合适的船舶，兼之国家交通部自2003年起暂停审批进口二手化学品运输船，截止目前，该项目尚未实施，也尚未投入资金，募集资金约6477万元存放在银行。

　　由于国内找不到符合公司需要的二手化学品运输船，而且公司也无法判断国家交通部何时恢复审批进口二手化学品运输船，继续实施该项目存在很大的困难，已不具有可操作性。

　　三、新项目的具体内容

　　根据公司目前对散货运力的需求及公司“十一五”发展规划，公司购买两艘4.5万载重吨级二手散货运输船，项目总投资为3.62亿元人民币左右（已包含应交税款及相关费用）。资金来源：变更项目后的配股募集资金6477万元，其余约29723万元资金将通过自筹和银行贷款解决。定价原则：交易价格将由交易双方根据市场价格确定。

　　公司计划于2006年年内购入两艘船舶。据测算，本项目内部收益率为11.55%，投资回收期为10年。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　市场前景：

　　两艘船舶购入后，将开展海南市场的进岛电煤和出岛矿石的散货运输业务，可以获得稳定的货源和收益，同时弥补公司在该航线的运力投入不足，扩大公司在海南万吨以上散货海运市场上的占有率。

　　风险提示：

　　公司对项目的可行性分析是以目前市场上的运价、油价和利率水平为分析基础，如果市场因货源增长低于运力的增长等原因造成运价下降，或油价进一步上涨，或贷款利率水平上升，将可能导致真正实现的效益水平达不到预期水平，造成一定的经营风险。

　　五、新项目经有关部门的审批情况。

　　新项目尚需获得海南省交通厅的运力批复。

　　六、本次变更募集资金投资项目的议案尚需提交股东大会审议。

　　七、备查文件目录。

　　1、经与会董事签字的五届九次（临时）董事会决议及会议记录；

　　2、独立董事意见；

　　3、 经与会监事签字的五届四次（临时）监事会决议及会议记录。

　　中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会

　　二OO六年六月十四日