证券代码：000520 证券简称：中国凤凰 公告编号：2006-30 中国石化武汉凤凰股份有限公司
2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有否决或变更提案的事项发生。
会议审议通过了公司重大资产重组方案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议时间：2006年6月14日下午(14:00）
网络投票时间为：2006 年6 月13 日———2006 年6 月14日
其中：互联网投票时间为2006年6月13日下午3:00至2006年6月14日下午3:00期间的任意时间
深圳证券交易所交易系统投票时间为2006年6月13日全天交易时间
2.召开地点：武石化宾馆会议厅
3.召开方式：本次会议以现场会议形式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统为股东参加股东大会提供便利，786名股东通过网络投票方式参加股东大会。
4.召集人：董事会
5.主持人：张敬武
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东(代理人)800人（其中6名关联股东回避）、代表股份249,302,596股（其中6名关联股东持有211.450.035股）、占上市公司有表决权总股份42.90％
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东(代理人)796人、代表股份25,301,845股，占公司社会公众股股东表决权股份总数4.87％。其中：
⑴参加现场投票的公众股股东10人（其中5名关联股东回避），代表股份39,702股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.02％。
⑵ 786名股东通过网络投票方式参加股东大会，持有公司股份25,235,759股，占公司社会公众股股东表决权股份总数8.55％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席会议情况：公司董事、监事及董事会秘书出席了会议（其中：董事张宝林、独立董事方怀瑾、李兆斌、严新平因公务未能出席会议）；公司副总经理、财务部主任列席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议的议案：本公司与中国长江航运（集团）公司重大资产重组议案
2006年4月29日，中国证监会重组审核委员会以证监公司字[2006]74 号文《关于中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产重组方案的意见》审核通过本公司第四届董事会第二次会议审议的重大资产重组方案及第四届董事会第五次会议关于调整本公司与中国长江航运（集团）总公司重大资产置换交易价格的议案。
本次临时股东大会审议了如下议案：
1、公司与中国长江航运（集团）总公司重大资产重组方案；
2、公司重大资产置换暨关联交易报告书；
3、关于本次重大资产置换后公司与控股股东之间的同业竞争和关联交易情况说明及拟签署的关联交易协议；
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案。
以上1、2、3、4项合并为公司重大资产重组方案审议、投票。
（二）议案表决情况：
1、议案表决结果如下：
⑴总的表决情况：
同意35,185,553股，占出席会议所有股东所持表决权92.9542％；反对2,648,546股，占出席会议所有股东所持表决权6.9970％；弃权18,462股，占出席会议所有股东所持表决权0.0488％。
⑵社会公众股股东的表决情况：
同意22,608,453股，占出席会议社会公众股股东所持表决权89.4482％；反对2,648,546股，占出席会议社会公众股股东所持表决权10.4787％；弃权18,462股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0730％。
⑶表决结果：议案通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2.律师姓名：潘玲、乐瑞
3.结论性意见：
综上所述，本所暨本所律师认为：中国凤凰本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1. 关于召开2006年第一次临时股东大会的公告；
2. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
3. 湖北正信律师事务所出具的律师意见书；
4. 公司与中国长江航运（集团）总公司重大资产重组方案；
公司重大资产置换暨关联交易报告书；
关于本次重大资产置换后公司与控股股东之间的同业竞争和关联交易情况说明及拟签署的关联交易协议；
关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案。
中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会
2006年6 月15日