股票代码：000548　　　　股票简称：湖南投资　　　编号： 2006-015

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2006年度第三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司2006年度第三次董事会会议采用通讯方式召开，根据本公司章程，会议通知、相关议案及表决票由专人送达和传真方式于2006年6月12日提交公司全体董事、监事。6月 13日,公司董事会秘书处收到6位董事的表决票，根据董事表决意见形成如下决议：

　　以6票同意，一致通过了《关于转让公司持有的湖南长元人造板股份有限公司股权的议案》：

　　2005年3月9日，公司与袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“隆平高科”）签署了《股权转让协议书》，本公司将已收购的中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”）所持有的湖南长元人造板股份有限公司（以下简称“长元股份”）的28181.25万股股权中的50%，即140,906,250股以每股0.556元价格转让给隆平高科（相关事项公告刊登在2005年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。随后本公司与隆平高科按照对等的比例，着手进行长元股份的改制、搬迁以及长元股份所处新河三角洲地区的房地产开发。但在此过程中，长沙市政府决定对新河三角洲地区进行整体规划和开发，并决定由长沙新河三角洲开发建设有限公司（以下简称三角洲公司）承担新河三角洲的开发工作。为了更好的支持长沙市新河三角洲的统一开发，服从长沙市整体城市规划建设的大局，本公司与隆平高科一道，分别与长城公司、三角洲公司签订《转让合同权利义务的协议》和《股权处置协议》，将有关长元股份股权转让合同中的权利义务全部转让给三角洲公司。同时,三角洲公司在退还本公司和隆平高科前期全部投资款项的基础上，将给予补偿，该两个协议生效后,本公司和隆平高科关于长元股份股权转让有关的协议全部解除。

　　特此公告。

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年六月十五日