股票简称：盘江股份 股票代码：600395 编号：临2006-005

　　贵州盘江精煤股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　主要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州盘江精煤股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月14日在四川省成 都市下西城街99号银河王朝大酒店召开。出席会议的股东及股东代表共8人，代表股份251300000股，占公司股本总额37130万股的67.68%。出席本次股东大会的均为法人股东。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由董事长郑 华先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议及表决情况

　　1、审议2005年度董事会工作报告。

　　同意251300000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

　　2、审议2005年度监事会工作报告。

　　同意251300000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

　　3、审议2005年度财务决算及2006年度财务预算预案。

　　同意251300000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

　　4、审议2005年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　经中和正信会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2005年度净利润为80,051,019.31元，按照我国《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金8,005,101.93元，按净利润的5%提取法定公益金4,002,550.97元。公司期末未分配利润175,873,063.88元。

　　根据公司的实际情况，董事会建议2005年度利润分配预案为：

　　以2005年12月31日股本371,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金37,130,000元。

　　公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　同意248500000股，占出席本次大会股东所持表决权的98.89%；弃权2800000股, 占出席本次大会股东所持表决权的1.11%；反对0股。

　　5、审议《2005年年度报告》正文及摘要。

　　同意251300000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

　　6、审议续聘中和正信会计师事务所有限公司作为公司2006年度审计机构的议案。

　　公司继续聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构，聘期一年。并授权董事会决定其报酬事项。

　　同意251300000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

　　7、审议2006年度日常关联交易议案。

　　该议案为关联交易议案，与该议案有关联关系的股东贵州盘江煤电有限责任公司回避表决。

　　扣除回避的关联股东24000万股后，对该议案有权表决股份数为11300000股。同意8600000股，占对该议案有权表决股份数的76%；弃权2700000股,占对该议案有权表决股份数的24%；反对0股。

　　8、审议关于修改公司章程的议案。

　　同意251300000股，占出席本次大会股东所持表决权的100%；弃权0股；反对0股。

　　三、本次股东大会聘请集泰律师事务所马 华律师进行现场见证，并出具法律意见书。认为：贵州盘江精煤股份有限公司二00五年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经到会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、集泰律师事务所出具的法律意见书。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2006年6月14日