股票简称：G百利    股票代码：600468    公告编号：2006—21

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会三届五次（临时）会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会三届五次（临时）会议于2006年6月13日召开。会议通知由董事长张文利先生签 发并于2006年6月8日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：

　　1、审议通过了《关于任免部分高级管理人员的议案》

　　同意聘任魏立青女士副总经理职务。

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　同意解聘刘广堂先生副总经理职务。

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　公司的独立董事就本次聘任、解聘高管人员分别发表了独立意见。独立董事认为：本次聘任、解聘高管人员的程序合法、合规；符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》之规定。

　　2、审议通过了《关于确定天津赛米特液压有限公司50％股权转让价格的议案》

　　同意以人民币叁佰肆拾伍万元整的价格将本公司持有的天津赛米特液压有限公司50％股权转让给天津液压机械（集团）有限公司。此交易构成本公司的关联交易，关联董事张文利、吴树元、赵元荟均已回避表决。

　　独立董事认为上述关联交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利益，并出具了《独立董事意见书》。

　　同意四票，反对○票，弃权○票。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○六年六月十四日

　　股票简称：G百利    股票代码：600468    公告编号：2006—22

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　出售资产进展情况公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司已于2006年4月24日董事会三届三次会议通过决议，同意公司向天津液压机械（集团）有限公司转让本公司持有的天津赛米特液压有限公司50％股权的意向（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn﹑《中国证券报》和《上海证券报》2006年4月26日公司公告，编号：2006-18）。

　　日前，经天津市津评协通有限责任会计师事务所对天津赛米特液压有限公司资产进行评估，确认其截止到2005年12月31日的净资产值为6902504.27元【津评协通评报字(2006)第050号资产评估报告书】。经公司董事会三届五次（临时）会议讨论，同意以人民币叁佰肆拾伍万元整的价格将本公司持有的天津赛米特液压有限公司50％股权转让给天津液压机械（集团）有限公司。

　　独立董事认为上述关联交易的价格是公允的，没有损害中小股东的利益，并出具了《独立董事意见书》。

　　该交易将依据有关规定在天津市产权交易市场履行相关手续。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○六年六月十四日