证券代码：000679     证券简称：大连友谊    公告编号：临2006—016

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会关于召开股权分置改革A股相关股东会议的第二次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2006年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站上刊登了《大连友 谊（集团）股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知》，并于2006年6月10日刊登了《大连友谊（集团）股份有限公司董事会关于召开股权分置改革A股相关股东会议的第一次提示性公告》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《股权分置改革业务操作指引》等有关法律法规的要求，现发布第二次提示性公告。

　　公司董事会受非流通股股东大连友谊集团有限公司委托，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议，现将本次会议的有关事宜通知如下：

　　一、 会议召开时间

　　现场会议开始时间为：2006年6月19日（星期一）下午2:30。

　　网络投票时间为：2006 年6月15日－2006 年6月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 6月15日－2006 年6月19日中深圳证券交易所股票正常交易期间的每日9:30－11:30及13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月15日上午9:30 至2006年6月19日下午15:00。

　　二、 现场会议召开地点：大连市中山区七一街1号公司8楼会议室。

　　三、 股权登记日：2006年6月9日（星期五）

　　四、 会议召集人：公司董事会

　　五、 出席会议的对象

　　1、截止2006年6月9日下午3:00深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“大连友谊”（000679）全体A股股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

　　3、公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员列席会议。

　　六、参加会议的方式

　　公司A股股东参加本次会议，只能选择现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，公司A股市场流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　七、 审议事项

　　本次相关股东会议审议的事项为：《大连友谊（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

　　上述公司股权分置改革方案的具体内容请见2006年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站的《大连友谊（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　八、 A股市场流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

　　1、 A股流通股股东具有的权利

　　A股流通股股东作为公司股东，依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利；根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议审议的公司股权分置改革方案必须经参加表决的 A股股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过，并经参加表决的 A股流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过方为有效。

　　2、 A股流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式， A股流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对上述议案进行投票表决，网络投票具体程序请见本提示性公告第十一条。

　　如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的以下优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

　　（2）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

　　（3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

　　（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、 A股流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于充分表达意愿，并行使股东权利；

　　（3）如果本次会议审议的公司股权分置改革方案获得表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票或弃权票，只要其为本次会议股权登记日登记在册的股东，就均需按本次会议表决通过的决议执行。

　　九、 董事会征集投票权

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司董事会需就本次会议审议股权分置改革方案向 A股市场全体流通股股东征集投票委托。

　　1、 征集对象

　　本次投票委托的征集对象为大连友谊截止2006年6月9日下午3:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体A股流通股股东。

　　2、 征集时间

　　自2006年6月10日上午9:00至2006年6月19日下午14:00时。

　　3、 征集方式

　　本次征集投票委托为公司董事会无偿自愿征集，董事会采取公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序

　　关于本次征集投票委托的具体程序请参见5月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站http://www.szse.cn 的《大连友谊（集团）股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　　十、 现场会议登记方法

　　1、 登记手续

　　（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2、 登记地点及授权委托书送达地点

　　地    址：大连市中山区七一街1号公司证券部

　　邮政编码：116001

　　联系电话：0411－82825888－1917 1819

　　传    真：0411－82650892

　　联 系 人：王士民 白天辉

　　3、 登记时间

　　2006年6月10日至2006年6月18日上午9：00至11:30，下午2:00至5:00及2006年6月19日上午9:00至下午14:00。

　　十一、 参加网络投票的股东身份确认与投票程序

　　在本次股权分置改革A 股市场相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通A 股股东提供网络形式的投票平台，流通A 股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　（1）本次股权分置改革A 股市场相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年6 月15日至2006 年6 月19日每个交易日9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）本次股权分置改革A 股市场相关股东会议的投票代码：360679；投票简称：友谊投票

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　　（4）投票回报

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　　（3）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年6月15 日上午9:30 至2006 年6 月19日下午3:00 期间的任意时间。

　　3、注意事项

　　（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　十二、 提示公告

　　公司董事会已于2006年6月10日，在指定报刊上刊载了召开本次会议的提示公告。

　　十三、 其他事项

　　1、出席本次会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇六年六月十五日