股票代码：600897    股票简称：厦门空港     编号：临2006-015

　　厦门国际航空港股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议

　　暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

　　一、重要提示

　　1、公司本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、公司本次会议无新议 案提交表决；

　　3、公司将于近期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登《厦门国际航空港股份有限公司股权分置改革实施公告》，在此之前公司股票继续停牌。

　　4、公司股票复牌的具体时间详见《厦门国际航空港股份有限公司股权分置改革实施公告》

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开时间：2006年6月15日 下午14:00

　　网络投票时间：2006年6月13日至2006年6月15日每天9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、现场会议召开地点：厦门国际航空港大酒店会议中心

　　3、会议方式：本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：厦门国际航空港股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：厦门国际航空港股份有限公司董事长王倜傥先生

　　6、本次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表人数1846人, 代表股份222,451,665股, 占公司总股本的82.39%。其中：

　　参加表决的非流通股股东及股东授权代表人数1人,持有和代表股份202,500,000股, 占公司非流通股股份总数的100%,占公司总股本的75%；参加表决的流通股股东及股东授权代表人数1845人, 持有和代表股份19,951,665股, 占公司流通股股份总数的29.56%,占公司总股本的7.39%。

　　2、出席现场会议并投票的流通股股东及股东授权代表人数30人，持有和代表股份3,439,064股，占公司流通股股份总数的5.09%，占公司总股本的1.27%；参加网络投票的流通股股东人数1815人，持有和代表股份16,512,601股，占公司流通股股份总数的24.46%，占公司总股本的6.12%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构的代表及见证律师出席了本次会议。

　　四、决议及议案审议情况和表决结果

　　本次通过现场投票、委托董事会投票与网络投票表决方式,审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案》，表决结果如下：

　　单位：股

　　其中，参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况如下：

　　本次大会审议议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上且经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：福建厦门联合信实律师事务所

　　2、见证律师：刘晓军、陈宇峰

　　3、结论性意见：厦门国际航空港股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序，董事会征集投票委托情况，出席会议人员资格，表决方式和表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议通过的《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案》合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、厦门国际航空港股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、福建厦门联合信实律师事务所关于厦门国际航空港股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书

　　特此公告。

　　厦门国际航空港股份有限公司董事会

　　二〇〇六年六月十五日