根据泰达荷银基金管理有限公司（以下简称“公司”）2006年度第一次股东会议决议，决定选举刘惠文先生、刘振宇先生、马军先生担任公司的董事，选举孔晓艳女士、范小云女士担任公司的独立董事，选举邢吉海先生、陈铁风先生担任公司的监事，同意张世明先生、金岩石先生辞去公司董事、同意薛谋洪先生、郭青峰先生辞去公司独立董事、同意郭道扬先生、施光耀先生辞去公司监事的请求。

　　上述董事、独立董事的变更事项已报备监管部门 备案。

　　特此公告

　　泰达荷银基金管理有限公司

　　2006年6月16日

　　附：简历

　　刘惠文先生，毕业于吉林大学经济系，经济学学士学位，高级经济师。1996年至2001年任天津泰达集团有限公司总经理。自2001年起担任天津泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。自2005年起兼任渤海财产保险股份有限公司、北方国际信托投资股份有限公司等核心企业的董事长。

　　刘振宇先生，毕业于天津师范大学，拥有法学学士学位和经济学硕士学位，律师、经济师、项目数据分析师。2000年至2002年任天津泰达集团有限公司投资部副部长。2002年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。

　　马军先生，毕业于天津大学管理工程系，工学士学位，经济师、项目数据分析师。2002年起任天津泰达担保有限公司常务副总经理。2005年起任天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任。

　　孔晓艳女士，毕业于中山大学法律系，法学硕士学位，一级律师。1993年至1997年任天津市对外经济律师事务所专职律师。1997年至1999年任香港Livasari&Co.律师行中国法律顾问。1999年至2004年任嘉德律师事务所专职律师、高级合伙人。2004年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。

　　范小云女士，毕业于南开大学金融学系，经济学博士学位。1997年至2005年历任南开大学金融学系讲师、副教授。2005年起任南开大学金融学系副主任、国际金融研究中心主任。2001年至2005年还担任《南开经济研究》副主编。2005年起任中国金融学会理事。

　　邢吉海先生，毕业于天津干部管理学院财会专业，会计师。1995年至1997年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997年至2000年任职于天津经济开发区财政局。2000年至2001年任天津开发区总公司财务中心主任。2001年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。

　　陈铁风先生，荷银资产管理公司亚太区首席财务官及首席营运官,负责区内10个国家和地区财务、咨讯科技及后勤支援工作。自1987年以来先后任职于景泰资产管理公司、景顺资产管理公司及保诚资产管理公司。陈铁风先生毕业于香港中文大学，具有工商管理学士及风险管理硕士学位，并为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。

　　泰达荷银基金管理有限公司

　　（原湘财荷银基金管理有限公司）

　　关于变更直销银行帐户信息的公告

　　由于公司名称变更（变更公告详见2006年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站），我公司已于2006年6月15日在中国银行办理完毕公司直销银行帐户户名的变更手续，本公司新的直销银行帐户户名自2006年6月15日起启用，由“湘财荷银基金管理有限公司”变更为“泰达荷银基金管理有限公司”。

　　现将变更后的直销银行帐户信息公告如下：

　　在中国银行的直销帐户：

　　户名：泰达荷银基金管理有限公司

　　帐号：800613969708023001

　　开户行：中国银行北京中关村支行

　　本公司在其他银行的直销帐户户名变更手续正在办理中，变更完毕后将及时公告。敬请投资者关注，以免影响您的投资安排。 由此给您带来的不便，敬请谅解。如需了解详细情况请致电泰达荷银基金管理有限公司客服电话（010-88517979）或登陆公司网站查询。

　　特此公告

　　泰达荷银基金管理有限公司

　　2006年6月16日