证券代码：600478         证券简称：力元新材         公告编号：临2006—014

　　长沙力元新材料股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议于2006年6月15 日以通讯方式召开。公司董事会成员9人，参与通讯表决董事8人，董事吴学贵先生因公出差，未参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各董事认真审议了《关于向长沙市商业银行、中国工商银行申请综合授信额度的议案》并进行投票表决，同意向长沙市商业银行芙蓉支行申请4500万元人民币综合授信，授信期限为一年；向中国工商银行长沙市中山路支行申请5000万元人民币综合授信，授信期限为一年。以上授信均由华天实业控股集团有限公司提供担保。

　　特此公告。

　　长沙力元新材料股份有限公司董事会

　　2006年6月15日