证券代码：600074    证券简称：中达股份    编号：临2006-020

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　2006年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司 （以下简称“公司”）2006年度第三次临时股东大会于2006年6月15日上午9时在江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦一楼大会议室召开。

　　本次会议实到股东及股东授权委托人共2人，代表股份174985272        股，占公司股本总额的46.61%，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长张国伟先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下事项：

　　一、审议《关于修改公司章程的议案》

　　该项议案同意票数174985272股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。

　　二、审议《股东大会议事规则（修订稿）》

　　该项议案同意票数174985272股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。

　　三、审议《关于为成都中达银行贷款提供担保的议案》

　　该项议案同意票数174985272股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%，此项议案获得通过。

　　经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　2006年6月15日