证券代码：600688 股票简称：上海石化 公告编号：临2006-16 中国石化上海石油化工股份有限公司
2005年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议 召开和出席情况
中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”）2005年度股东周年大会（“会议”）于2006年6月15日（星期四）上午9时，在中国上海金山区金山宾馆召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共20人，代表公司股份62.01亿股，占公司有表决权股份总数72亿股的86.13%。其中非流通股共计40.17亿股，流通股共计21.84亿股。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长戎光道先生作为大会主席主持了会议。
二、普通决议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下普通决议案：
1、《公司2005年度董事会工作报告》
同意：42.38亿股；反对30.68万股；弃权19.63亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.99%。
其中非流通股股东同意40.17亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意2.21亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.86%，反对30.68万股，弃权19.63亿股。
2、《公司2005年度监事会工作报告》
同意：42.35亿股；反对313.02万股；弃权19.63亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.93%。
其中非流通股股东同意40.17亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意2.18亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.59%，反对313.02万股，弃权19.63亿股。
3、《公司2005年度审计报告及2006年财务预算报告》
同意：42.35亿股；反对316.02万股；弃权19.63亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.93%。
其中非流通股股东同意40.17亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意2.18亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.57%，反对316.02万股，弃权19.63亿股。
4、《公司2005年度利润分配方案》
同意：43.48亿股；反对371.69万股；弃权18.50亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.91%。
其中非流通股股东同意40.17亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意3.31亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.89%，反对371.69万股，弃权18.50亿股。
5、《续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化上海石油化工股份有限公司2006年度境内及境外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》
同意：43.49亿股；反对346.63万股；弃权18.49亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.92%。
其中非流通股股东同意40.17亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意3.32亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.97%，反对346.63万股，弃权18.49亿股。
6、《调整公司第五届董事会成员的议案》
6.1 请辞第五届董事会董事
6.1.1 吴海君先生辞去公司董事
同意：43.48亿股；反对388.12万股；弃权18.49亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.91%。
其中非流通股股东同意40.17亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意3.31亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.84%，反对388.12万股，弃权18.49亿股。
6.1.2 高金平先生辞去公司董事
同意：43.48亿股；反对343.12万股；弃权18.49亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.92%。
其中非流通股股东同意40.17亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意3.32亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.98%，反对343.12万股，弃权18.49亿股。
6.2 委任第五届董事会董事
6.2.1 委任李鸿根先生为公司董事
同意：43.48亿股；反对371.32万股；弃权18.49亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.91%。
其中非流通股股东同意40.17亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意3.31亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的98.89%，反对371.32万股，弃权18.49亿股。
6.2.2 委任戴进宝先生为公司董事
同意：43.51亿股；反对89.98万股；弃权18.49亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.98%。
其中非流通股股东同意40.17亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意3.34亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.73%，反对89.98万股，弃权18.49亿股。
三、特别决议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下特别决议案：
7、审议及通过载于2006年4月27日公司的股东周年大会通知有关公司董事会对公司章程及其附件所作的修正案建议，并授权董事会依据任何中国有关审批部门的要求及任何本公司证券上市的证券交易所的规则就修正案作适当的文字修改及处理其他一切事宜。
同意：43.41亿股；反对142.14万股；弃权18.59亿股；
同意的股份占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.97%。
其中非流通股股东同意40.17亿股，占出席会议的非流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意3.24亿股，占出席会议的流通股股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.56%，反对142.14万股，弃权18.59亿股。
以上为本公司二零零五年度股东周年大会之决议。本次股东大会，本公司委任毕马威会计师事务所王文立担任点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司已按香港中央结算（代理人）有限公司、汇丰代理人（香港）有限公司的投票指示如实行事。
四、除以上为股东大会之决议外，本公司对末期股利派发作如下说明：
(一)根据本公司的章程第210条规定，本公司以人民币向股东宣派股利。A股之股利以人民币支付，H股之股利则以港币支付，股利的折算公式如下：
股利人民币额
股利折算价＝———————————————————————————————————
股利宣派前一个公历星期在中国外
汇交易中心的港币收市汇率平均值
就向本公司H股股东支付截至二零零五年十二月三十一日止年度之末期股利而言，于二零零六年六月十五日宣派股利前一个公历星期中国外汇交易中心港币收市汇率平均值为港币100元兑人民币103.288元。因此本公司每股H股股利为港币0.09682元。
(二)本公司将委任中国银行(香港)信托有限公司作为香港的付款代理人（“付款代理人”），并会将已宣派的H股股利支付予付款代理人，以待支付H股股东。付款代理人将于二零零六年七月二十日将股利支付予H股股东，并由香港证券登记有限公司于该日把有关股利寄发。
(三)有关A股股利的派发方法另行公告。
五、律师见证情况
会议经公司的法律顾问海问律师事务所牟坚律师见证并出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定”。
六、备查文件目录
1、2005年度股东周年大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
承董事会命
张经明
公司秘书
上海，2006年6月15日
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2006-17
中国石化上海石油化工股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
有关中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第五届董事会第十二次会议[“该会议”]的召开已于2006年6月1日以传真、信函的方式通知各位董事。该会议于2006年6月15日在金山宾馆召开，会议应到董事十二名，实到十名，雷典武、孙持平等两位董事因公未能出席董事会议，雷典武董事授予项汉银董事不可撤销的投票代理权，孙持平独立董事授予陈信元独立董事不可撤销的投票代理权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议：
决议一 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过增补董事李鸿根、戴进宝为第五届董事会执行董事。
决议二 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过增补戴进宝先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，委任周耘农先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
二零零六年六月十五日
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2006-18
中国石化上海石油化工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年6月1日以传真和送达的方式通知各位监事，会议于2006年6月15日在上海市金山区金山宾馆第一会议室召开。会议应到监事7人，实到5人，监事吕向阳先生、耿礼民先生因公未能出席本次监事会会议，均委托监事张成华先生代为行使表决权。会议由监事张成华先生主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议议案经投票表决形成决议：以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过高金平先生为公司监事会主席。
在2006年5月25日，本公司召开了第四届职代会第五次联席会议，同意戴叔铭先生因工作变动辞去公司第五届监事会职工监事，以举手表决的方式选举高金平先生为公司第五届监事会职工监事，并于2006年6月15日公司2005年度股东周年大会召开之后生效。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司监事会
二零零六年六月十五日