本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）2006年第三次临时股东大会于2006年6月15日上午在上海云峰剧院召开，出席会议并参加表决的股东及股东代理人共89人,代表2,080,861,151股, 占公司股份总数的53.15％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长金运先生主持了会议，公司部分董事、监事及 高级管理人员出席了会议。

　　会议经审议，采用书面投票表决的方式，通过了：

　　《公司关于在银行间债券市场发行次级债券的议案》

　　参加表决的股数为：2,080,861,151股,意见如下：

　　同意：2,080,849,954股      占99.9995％

　　反对：             9,702股                 占 0.0005％

　　弃权：             1,495股                 占0.0000％

　　本次股东大会由上海市联合律师事务所律师汪丰、曹志龙见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。　

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　二OO六年六月十五日

　　股票简称：G浦发     股票代码：600000            编号：临2006-031

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告