本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2006年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会的通知，6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告，由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式 的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。　　

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间为：2006 年6月23日上午9：30；

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年6月23日9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2.召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　5.出席对象

　　（1）2006年6月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　（2）关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案；

　　事项1、本次发行股票的类型和面值

　　事项2、本次发行股票的数量

　　事项3、发行对象及认购方式

　　事项4、股份禁售期

　　事项5、发行价格

　　事项6、计划募集资金总量

　　事项7、募集资金用途（收购中铁二局集团有限公司及下属子公司持有的房地产开发公司的股权、收购中铁二局集团有限公司持有的与本公司施工业务相关公司的股权、购置高速铁路施工设备、对部分资本金不充足的房地产开发公司进行增资）

　　事项8、关于本次发行决议的有效期

　　（3）关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；

　　（4）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；

　　（5）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

　　（6）关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；

　　（7）关于董振川先生辞去公司董事的预案；

　　（8）关于增补金盛华先生为公司独立董事的预案。

　　2.披露情况：

　　有关上述议案的相关董事会公告、关联交易公告刊登在2006年5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。董事会关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告和相关的资产评估报告书及其摘要将在股东大会召开前5日在上海证券交易所网站披露。

　　3.特别强调事项：

　　本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

　　上述第（2）项议案中的事项1至事项8均作为独立议案分别表决。在审议上述第（2）项议案中的事项1至事项8和第（3）项议案时，有利害关系的关联股东中铁二局集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司、铁道第二勘察设计院将回避表决，第（2）项议案中的事项1至事项8需要获得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2.登记时间：2006年6月20日－6月22日（8:30－11:30，13:30－17:00）

　　3.登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1209室

　　四、参与网络投票股东的投票程序

　　1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年6月23日9:30～11:30，13:00～15:00。

　　2、投票方法：

　　在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

　　3、采用网络投票的程序

　　（1）投票代码与投票简称

　　沪市挂牌投票代码：738528，沪市挂牌股票简称：中铁投票

　　（2）具体程序

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系电话：13350054960

　　联系传真：(028)87683980

　　邮政编码:610032

　　联系人： 马文军、武红梅、黄勇

　　联系地址：成都市通锦路16号中铁二局大厦

　　2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　附件：授权委托书

　　中铁二局股份有限公司董事会

　　二○○六年六月十六日

　　授权委托书

　　兹委托　　先生/女士代表本人参加中铁二局股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　注：请在相应的表决意见项下划“√”。

　　股东账户号码：

　　持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○○六年　月　日                

　　证券代码：600528    证券简称：G中铁    公告编号：2006-015

　　中铁二局股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的催告通知