证券代码:000636 证券简称:G风华 公告编号:2006-15 广东风华高新科技股份有限公司
关于2005年年度股东大会相关提案的补充通知
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司于2006年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2005年年度股东大会的通知》,公司将于2006年6月30日召开公司2005年年度股东大会。
2006年6月16日公司董事会收到公司控股股东广东风华高新科技集团有限公司(持有本公司20.62%的股份)提交的《关于增加广东风华高新科技股份有限公司2005年年度股东大会临时提案的函》,向公司2005年年度股东大会提交修改公司章程及附件的临时提案,内容如下:
(一)关于修订《广东风华高新科技股份有限公司章程》的提案;
(二)关于修订《广东风华高新科技股份有限公司股东大会议事规则》的提案。
经公司董事会审核,认为上述临时提案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2006年修订)》和《上市公司股东大会规则》的有关规定,董事会同意将上述临时提案提交公司2005年年度股东大会审议,分别作为公司2005年年度股东大会第九项和第十项议案。
《公司章程(2006年修订)》草案、《公司股东大会议事规则(2006年修订)》草案详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
公司2005年年度股东大会的召开日期及其他事项不变。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二ОО六年六月十七日