本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况;
本次会议审议事项无关联交易事项;
本次会议审议事项除第1项为特别表决事项外,其余均为普通表决事项;
本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”) 2006年第二次临时股东大会 于2006年6月16日,在天津津利华大酒店以现场投票与网络表决相结合的方式召开,本次会议由董事长刘永和先生召集并主持。参加本次会议的股东及股东授权代理人共计21人,代表有表决权的股份261,991,725股,占公司有表决权总股份的57.80%。本次会议出席董事8人,监事4人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议全部资料已于2006年6月13日刊登在上海证券交易所网站及中国证券登记结算网站。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,表决结果如下:
1 《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)
同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。
该议案需要按照特别决议表决,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2 修改《天津天药药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。
3 修改《天津天药药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。
4 修改《天津天药药业股份有限公司监事会议事规则》的议案
同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。
5 《天津天药药业股份有限公司独立董事工作制度》
同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数108股,不同意股数0股。
6 关于发行可转换公司债券担保事项的议案
同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。
此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
7 关于向银行申请授信额度的议案
同意股数261,991,617股(占出席会议有效表决股数的99.99996%),弃权股数0股,不同意股数108股。
三、律师见证情况
北京市观韬律师事务所律师潘红女士见证了本次会议,并出具了法律意见书(观意字(2006)第041号)。法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;
2、北京市观韬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2006年6月17日
天津天药药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会
参与表决的前十名股东持股和表决情况
证券代码:600488 股票简称:G天药 编号:2006-019
天津天药药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告