证券代码：000926 证券简称：G福星 编号：2006－011

　　湖北福星科技股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开和出席情况

　　湖北福星科技股份有限公司二00五年年度股东大会于二00六年六月十六日上午九时在公司综合楼二楼会议室召 开，出席本次会议的股东及股东代理人共58人，代表股份98,840,821股，占公司有表决权总股份205,266,490股的    48.15％。本次会议由公司董事会召集、董事长谭功炎先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案：

　　(一)、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》；

　　同意98,840,821股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　(二)、审议通过《公司2005年度财务决算报告》；

　　同意98,840,821股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　(三)、审议通过公司2005年度利润分配方案；

　　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司2005年度实现净利润163,381,045.03元。按照公司章程规定2005年度提取法定盈余公积金16,338,104.50元，提取法定公益金8,169,052.25元，当年可供股东分配的利润为138,873,888.28元；加2004年未分配利润286,267,366.23元，累计可供股东分配的利润为425,141,254.51元。为兼顾股东利益和公司发展，公司董事会拟定2005年度利润分配预案为：拟以2005年年末总股本205,266,490股为基数，按每10股派送现金2元(含税)向全体股东分配红利，共计分配红利41,053,298元，剩余利润384,087,956.51元结转下年度。

　　同意98,840,821股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　(四)、审议通过《公司二00五年年度报告正文及摘要》；

　　同意98,840,821股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　(五)、审议通过关于聘任会计师事务所及其报酬的议案；

　　同意98,840,821股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　(六)、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员2006年度薪酬考核办法的议案（详见巨潮资讯网cninfo.com.cn）；

　　同意98,840,821股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　(七)、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

　　同意98,840,821股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　(八)、审议通过关于修改《公司章程》的议案（详见巨潮资讯网cninfo.com.cn）；

　　同意98,840,821股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　(九)、审议通过关于修改《公司股东大会议事规则》的议案（详见巨潮资讯网cninfo.com.cn）；

　　同意98,840,821股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　(十)、审议通过关于修改公司董事会议事规则的议案（详见巨潮资讯网cninfo.com.cn）；

　　同意98,840,821股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　(十一)、审议通过关于修改公司监事会议事规则的议案（详见巨潮资讯网cninfo.com.cn）。

　　同意98,840,821股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由湖北安格律师事务所方芳律师对大会予以现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、本公司章程；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　二○○六年六月十七日

　　证券代码：000926     证券简称：G福星     编号：2006－012

　　湖北福星科技股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间:2006年6月16日（周五）14:00

　　网络投票时间为：

　　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月16日9：30-11：30及13：00-15：00（股票交易时间）；

　　（2）通过互联网投票系统投票的时间为2006年6月15日15：00至2006年6月16日15：00。

　　2、现场会议召开地点：

　　湖北省汉川市沉湖镇福星街1号福星科技公司综合楼二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长谭功炎先生

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的有关规定。

　　三、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代理人共343人，代表股份105,654,266股，占公司总股本205,266,490股的51.47％。其中，现场出席股东大会的股东44人，代表股份99,168,848股，占公司总股本205,266,490股的48.31％；通过网络投票的股东299人，代表股份6,485,418股，占公司总股本205,266,490股的3.16％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司股权分置改革保荐机构国信证券代表出席了本次会议，湖北安格律师事务所方芳律师出席大会见证并出具了法律意见书。

　　四、议案的审议和表决情况：

　　本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议通过了《向特定对象非公开发行股票的有关议案》；

　　1、发行股票种类；

　　同意100,070,007股，反对5,529,759股，弃权54,500股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.72％。

　　2、每股面值；

　　同意100,066,907股，反对5,532,559股，弃权54,800股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.71％。

　　3、发行数量；

　　同意100,064,907股，反对5,529,759股，弃权59,600股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.71％。

　　4、发行对象；

　　同意100,064,907股，反对5,519,059股，弃权70,300股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.71％。

　　5、发行方式；

　　同意100,066,907股，反对5,544,559股，弃权42,800股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.71％。

　　6、定价方式；

　　同意100,053,507股，反对5,566,259股，弃权34,500股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.70％。

　　7、募集资金用途及数额；

　　同意100,064,907股，反对5,509,759股，弃权79,600股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.71％。

　　8、锁定期安排；

　　同意100,064,907股，反对5,509,759股，弃权79,600股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.71％。

　　9、上市地点；

　　同意100,064,907股，反对5,509,759股，弃权79,600股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.71％。

　　10、本次发行决议有效期；

　　同意100,064,907股，反对5,529,759股，弃权 59,600股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.71％。

　　11、审议《关于前次募集使用情况说明的议案》；

　　同意100,064,907股，反对5,509,759股，弃权79,600股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.71％。

　　12、审议《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；

　　同意100,064,907股，反对5,530,259股，弃权59,100股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.71％。

　　13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案》；

　　同意100,064,907股，反对5,510,259股，弃权79,100股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.71％。

　　14、审议《关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润的议案》。

　　同意100,026,798股，反对5,582,368股，弃权45,100股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的94.67％。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　　2、律师姓名：方芳

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会关于《向特定对象非公开发行股票的有关议案》的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、湖北福星科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会表决结果；

　　2、湖北安格律师事务所关于湖北福星科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3、与本次股东大会相关的董事会决议、会议通知、会议原始资料等其他文件。

　　上述文件备置于公司证券及投资者关系管理部，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年六月十七日