经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）

　　保荐机构：

　　董事会声明

　　本公司董事会根据非流通股股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股权分置改革说明书全文。

　　本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　特别提示

　　1、本公司唯一的非流通股股东中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中国纺机集团”）所持公司股份为国有法人股，本次股权分置改革方案尚需国有资产监督管理部门审批同意。

　　2、股权分置改革是解决A股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此本次股权分置改革由A股市场相关股东协商决定。

　　3、股权分置改革方案需经参加本次股权分置改革相关股东会议表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加本次股权分置改革相关股东会议表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得本次股权分置改革相关股东会议表决通过的可能。

　　4、截至公司董事会公告召开相关股东会议通知前，非流通股股东中国纺机集团持有公司220,000,000股国有法人股股份中的110,000,000股股份已被质押，中国纺机集团可处置股份110,000,000股高于对价安排所需股份，不影响股权分置改革方案的实施。

　　5、本公司持有外商投资企业批准证书，改革方案涉及外资管理审批事项，在改革方案实施前，尚需取得商务部的批准文件。

　　6、中国纺机集团承诺负担公司本次A股市场股权分置改革相关费用。

　　7、股票价格具有不确定性，股价波动可能会对公司A股流通股股东的利益造成不确定的影响，请A股投资者注意投资风险。

　　重要内容提示

　　一、改革方案要点

　　1、本公司非流通股股东中国纺机集团向股权登记日登记在册的全体A股流通股股东安排A股股票及现金作为对价， A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得1.2股A股股份和2.50元现金的对价(相当于每10股A股流通股获付1.88股A股流通股)。

　　2、本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。

　　股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的公司非流通股即获得A股上市流通权。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东中国纺机集团除法定最低承诺外，还作出了以下特别承诺：

　　1、禁售期/最低出售价格

　　非流通股股东中国纺机集团承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起，3年内不上市交易；在前项规定期满之后2年内，在交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%，出售价格不低于5.5元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整）。

　　2、增持上市公司股份

　　为稳定公司A股二级市场股价，巩固中国纺机集团的控股地位，如本次股权分置改革方案获得A股相关股东会议通过，中国纺机集团将在股权分置改革方案实施之日起两个月内以不少于3000万元人民币在A股二级市场增持公司股份，或者增持公司至少1000万股流通A股，达到任一条件即可，中国纺机集团并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年7月6日

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年7月17日

　　3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年7月13日－7月17日

　　通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日、2006年7月14日和2006年7月17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年7月13日（周四）至2006年7月17日（周一）的股票交易时间；

　　通过互联网投票系统投票时间为2006年7月13日上午9：30至2006年7月17日15：00的任意时间。

　　四、本次改革相关证券停复牌安排

　　1、本公司董事会将申请相关股票自6月19日起停牌，最晚于6月29日复牌，此段时期为A股股东沟通时期；

　　2、本公司董事会将在6月28日（含本日）之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌。

　　3、如果本公司董事会未能在6月28日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌。

　　4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关股票停牌。

　　五、查询和沟通渠道

　　热线电话： 010—84534071、010-84534078-8902

　　传    真：010--84534135

　　电子信箱：jwgf@jwgf.com

　　公司网站：http://www.jwgf.com

　　证券交易所网站：http://www.szse.com.cn

　　一、股权分置改革方案

　　（一）改革方案概述

　　1、对价安排的方式

　　本公司非流通股股东中国纺机集团向A股流通股股东安排A股股票及现金作为对价，以换取所持有的非流通股股份的A股流通权。

　　2、对价安排的数量

　　以公司总股本60,380万股为基数，由非流通股股东中国纺机集团向方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东安排2,436万股A股股份和5,075万元现金作为对价，以换取所持有的非流通股股份的A股流通权。即A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得1.2股A股股份和2.50元现金的对价(相当于每10股A股流通股获付1.88股A股流通股)。方案实施后公司总股本仍为60,380万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

　　3、执行对价安排情况表

　　4、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

　　注：

　　（1）在3年锁定期满之后2年内，中国纺机集团通过交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施日所持股份数的30%；

　　（2）G指股权分置改革方案实施日；

　　（3）上述中国纺机集团所持股份禁售期结束后，由经纬纺机董事会提出申请解禁。

　　5、股份结构变动表

　　6、对价安排的执行方式

　　本股权分置改革方案若获得A股相关股东会议审议通过，根据对价安排，A股流通股股东所获得的股份，由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东持股数，按比例自动记入账户。

　　（二）保荐机构对本次改革对价安排的分析意见

　　1、方案的理论依据

　　本方案的思路：兼顾非流通股股东和A股流通股股东的利益，切实保护A股流通股股东的利益不受损失，非流通股股东对价安排水平必须能保护A股流通股股东所持有股票市值不因股权分置改革遭受损失。

　　2、测算方法

　　本方案对价测算采用成熟市场市盈率法，测算过程如下：

　　①计算股改前A股流通股股东持股成本

　　为了能更好的代表广大股改前A股流通股股东持股价值，A股流通股股东持股成本采用截至本报告书公告日前100个交易日加权均价4.01元/股。

　　②计算股改后合理A股股价

　　根据同行业上市公司合理市盈率16倍，并结合公司2005年每股收益计算。

　　即：股改后合理A股股价 = 16 × 0.23元＝3.68元/股

　　③对价安排股数

　　每10股A股流通股股份获得股份 = [原A股流通股股东持股成本÷ 股权分置改革后合理股价 - 1] × 10

　　每10股A股流通股股份获得股份 ＝ [4.01 / 3.68 – 1 ] × 10 = 0.9股

　　因此，在总股本不变的前提下，为获得A股流通权，理论上非流通股股东向A股流通股股东每10股A股流通股安排0.9股股份的对价，则A股流通股股东在方案实施前后持股市值不受损失。

　　3、保荐机构对对价安排水平的分析意见

　　保荐机构国信证券认为：方案的测算方法综合考虑了经纬纺机基本面和全体股东尤其是A股流通股股东的即期利益和未来利益，贯彻了有利于公司发展和市场稳定的原则；经纬纺机提出的股权分置改革方案为方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股A股流通股股份获付1.2股A股股份和2.50元现金(相当于每10股A股流通股获付1.88股A股流通股)，高于对价测算结果0.9股股份，表明经纬纺机非流通股股东充分考虑了A股流通股股东的利益。

　　二、非流通股股东做出的承诺事项以及为履行其承诺义务提供的保证措施安排

　　1、按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，公司非流通股股东中国纺机集团除法定最低承诺外，还作出了以下特别承诺：

　　（1）禁售期/最低出售价格

　　非流通股股东中国纺机集团承诺其持有的公司非流通股份自获得A股流通权之日起，3年内不上市交易；在前项规定期满之后2年内，在交易所挂牌出售股份数不高于所持公司股份数的30%，出售价格不低于5.5元/股。

　　当经纬纺机派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，此价格按下述公式调整。

　　设送股率为N，增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后的价格为P，调整前的价格为P0。

　　①送股或转增股本：P= P0 /（1+N）；

　　②增发新股或配股：P=（P0+AK）/（1+K）；

　　③派息：P= P0－D ；

　　④上述①、②两项同时进行两项同时进行：P=（P0+AK）/（1+N+K）；

　　⑤上述①、③两项同时进行：P=（P0－D）/（1+N）

　　调整值用四舍五入精确到小数点后两位。

　　（2）增持上市公司股份

　　为稳定公司A股二级市场股价，巩固中国纺机集团的控股地位，如本次股权分置改革方案获得A股相关股东会议通过，中国纺机集团将在股权分置改革方案实施之日起两个月内以不少于3000万元人民币在A股二级市场增持公司股份，或者增持公司至少1000万股流通A股，中国纺机集团并承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。

　　2、承诺事项的实现方式

　　非流通股股东的主要承诺均可以通过交易所、登记公司的技术手段保证承诺的履行，或阻断违反承诺性质事项的履行。同时，保荐机构亦将实施持续督导权力，对公司和非流通股股东履行承诺的情况予以监督和指导。

　　非流通股股东已在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行存入5,075万元，用于向流通股股东安排现金对价。同时，非流通股股东已在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行存入3,000万元，用于在A股二级市场增持流通A股。

　　3、承诺事项的违约责任

　　承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划归上市公司所有。

　　承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他A股股东因此而遭受的损失。

　　4、承诺人声明

　　本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

　　三、提出股权分置改革动议的非流通股股东及其持有公司股份的数量、比例和有无权属争议、质押、冻结情况

　　公司非流通股股东中国纺机集团将持有本公司220,000,000股国有法人股股份中的110,000,000股股份(占公司总股本的18.22%，占公司国有法人股的50%)股权质押给中国恒天集团公司，为担保中国纺机集团按照双方签订的《欠款确认暨还款协议书》履行向恒天集团偿还人民币4亿元欠款的义务而设定质押。质押期间自股权质押登记生效之日（2005年10月26日）起，至还款协议约定的中国纺机集团付款之日（2005年10月31日）后2年止。中国纺机集团已于2005年10月26日办理了股权质押登记手续。中国纺机集团可处置股份110,000,000股高于对价安排所需股份，不影响股权分置改革方案的实施。

　　除上述股权质押外，公司非流通股股东所持的股份不存在冻结、质押等情况，也不存在任何权属争议。

　　四、股权分置改革过程中可能出现的风险及其处理方案

　　本公司特别提醒投资者注意下列风险：

　　1、本公司唯一的非流通股股东中国纺机集团所持公司股份为国有法人股，本次股权分置改革方案尚需国有资产监督管理部门审批同意。目前中国纺机集团所持公司国有法人股的处理已取得国资部门的意向性批复，但在相关股东会议召开前还需得到国资委的审批同意，存在无法及时获得批准的可能。若在本次相关股东会议网络投票开始前仍无法取得国资部门的批准，则公司将按照有关规定，延期召开本次相关股东会议，若在延期内仍未获得相关有权部门的批准，则公司将取消本次相关股东会议。

　　2、股权分置改革方案需经参加本次股权分置改革相关股东会议表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加本次股权分置改革相关股东会议表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得本次股权分置改革相关股东会议表决通过的可能。

　　如本次股权分置改革方案未获公司相关股东会议审议通过，非流通股东将在相关股东会议表决结果公告之日的3个月后选择适当时机，就股权分置改革事宜再次委托公司董事会召开相关股东会议审议股权分置改革方案。

　　3、截至公司董事会公告召开相关股东会议通知前，非流通股股东中国纺机集团持有公司220,000,000股国有法人股股份中的110,000,000股股份已被质押。上述股权质押不影响本次股权分置改革工作的实施。但由于距方案实施日尚有一段时间，公司非流通股股东支付给流通股股东的股份存在被司法冻结、扣划的可能。若该部分股份被冻结、扣划，以致无法执行对价安排，公司将督促非流通股股东尽快解决。如果方案实施日前仍未解决，则终止方案实施。

　　4、本公司持有外商投资企业批准证书，改革方案涉及外资管理审批事项，在改革方案实施前，尚需取得商务部的批准文件。在相关股东会议审议通过本次股权分置改革方案后，公司董事会将尽快向商务部报送申请材料，以期在尽可能短的时间内获得商务部的批准。

　　5、股权分置改革可能在近期和未来对公司的股票价格产生影响，虽然股权分置改革有利于公司股东形成共同利益基础，但由于其特殊性以及市场各方对方案的认识不同，且同时影响股票价格的因素众多，因此，公司股东都面临股票价格波动造成损失的风险。

　　公司将及时、准确、完整地披露有关信息，并提请投资者充分地了解股权分置改革本身的实质内涵，根据公司披露的信息进行理性决策，注意投资风险。

　　五、公司聘请的保荐机构和律师事务所

　　（一）保荐意见结论

　　保荐机构在认真审阅了经纬纺机提供的股权分置改革方案及相关文件后认为：经纬纺机股权分置改革方案的实施符合国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发[2005]86号）等有关法律法规的相关规定，经纬纺机非流通股股东为使非流通股份获得A股流通权而向A股流通股股东作出的对价安排合理。基于上述理由，本保荐机构同意保荐经纬纺机进行股权分置改革。

　　（二）律师意见结论

　　北京金诚同达律师事务所认为：经纬纺机实施股权分置改革符合《公司法》、《若干意见》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；股权分置改革方案已获得了现阶段所需要的批准。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2006年6月16日

　　股票代码：000666     股票简称：经纬纺机     编号：2006-11 号

　　经纬纺织机械股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股权分置改革A股相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）的现场会议召开时间为2006年7月17日下午14：00，通过证券交易所交易系统进行网络投票时间为2006年7月13日至2006年7月17日的股票交易时间，通过互联网投票系统投票时间为2006年7月13日上午9：30至2006年7月17日下午15：00的任意时间，股权登记日为2006年7月6日。

　　2、公司本次股权分置改革相关文件于2006年6月19日公告，最晚复牌时间为2006年6月29日。相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间

　　现场会议召开时间：2006年7月17日(周一)下午14:00。

　　网络投票时间为：

　　（1）本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日、2006年7月14日和2006年7月17日每日9:30-11:30、13:00-15:00，即2006年7月13日（周四）至2006年7月17日（周一）的股票交易时间；

　　（2）本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2006年7月13日上午9：30至2006年7月17日15：00的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年7月6日

　　3、提示性公告

　　本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2006年7月7日和2006年7月13日。

　　4、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体A股流通股股东提供网络形式的投票平台，A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7、表决方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

　　8、出席会议对象

　　（1）2006年7月6日（周四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可书面委托授权他人出席和表决(被授权人可不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师、保荐机构代表等。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司董事会已申请公司股票自2006年6月19日起停牌，最晚于2006年6月29日复牌，期间为股东沟通时期；

　　公司董事会最晚将在2006年6月28日（含当日）之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。如果公司董事会未能在6月28日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌，或者与交易所进行协商并取得其同意后，董事会将申请延期举行相关股东会议，具体延期时间将视与交易所的协商结果而定。

　　公司股票将于本次相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年7月7日）起持续停牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过后，公司将尽快实施方案。公司股票直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；若公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请公司股票在公告次一交易日复牌。

　　二、会议审议事项

　　本次相关股东会议审议事项为：经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案。详细内容请查阅本日公告的《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　三、A股流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、A股流通股股东具有的权利

　　A股流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、A股流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据相关规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。

　　A股流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。A股流通股股东参加网络投票的具体操作程序详见本通知第六项内容。

　　根据相关规定，公司董事会向公司A股流通股股东公开征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见本通知第七项内容或公司于本日公告的《经纬纺织机械股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　　公司股东应充分行使表决权，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

　　（1） 如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票重复投票，以现场投票为准；

　　（2） 如果同一股份通过网络或委托征集人重复投票，以委托征集人投票为准；

　　（3） 如果同一股份多次委托征集人重复投票，以最后一次委托为准；

　　（4） 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

　　3、A股流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1） 有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2） 充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3） 如公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，则未出席本次相关股东会议或出席本次相关股东会议并投反对票的A股流通股股东均须按相关股东会议表决通过的决议执行。

　　四、非流通股东与流通股东之间沟通协商的安排

　　自本通知发布之日起十日内，公司董事会将采取多种沟通形式，协助非流通股股东与A股流通股股东就改革方案进行充分沟通和协商，广泛征求A股流通股股东的意见，使公司股权分置改革工作顺利完成。

　　同时，公司董事会也欢迎A股流通股股东通过以下联系方式表达对公司股权分置改革方案的主张：

　　联系电话：010－84534071、010-84534078-8902

　　传真号码：010－84534135

　　电子信箱：jwgf@jwgf.com

　　公司网站：http://www.jwgf.com

　　五、现场会议登记方法

　　1、登记办法：采取信函、传真的方式提前登记，或在现场会议召开的当日进行现场登记，本公司不接受电话登记。股东将股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续（本地股东也可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续），或直接在会议现场向公司董事会秘书提交上述登记资料。

　　2、登记时间：2006年7月7日（周五）至2006年7月16日（周日）的8:30—11:30及14:00—17:00，或2006年7月17日(周一)14:00之前。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室，或会议现场。

　　地 址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层

　　邮 编：100016

　　联系电话：010—84534071、010-84534078-8902

　　传真号码：010--84534135

　　联系人：叶雪华

　　（信函上请注明“相关股东会议”字样）

　　4、现场会议出席注意事项：

　　（1）个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、股东账户卡；代理人出席，应出示本人身份证及委托人股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。

　　（2）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡。

　　（3）法人股东的委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。

　　六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　A股流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的程序

　　（1）本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2006年7月13日至2006年7月17日的股票交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（2）深市投资者投票代码：360666，投票简称：经纬投票。

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　a．买卖方向为买入；

　　b．在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的股权分置改革方案，以1元的价格予以申报。例示如下：

　　c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）股东获取身份认证的具体流程

　　股东可以采用申请服务密码（免费）或申请数字证书（需支付数字证书介质费）的方式进行身份认证。

　　①申请服务密码的流程

　　a．登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；

　　b．填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；

　　c．申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；

　　d．通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　通过交易系统激活服务密码后半日即可使用。

　　②申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016

　　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票

　　a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“经纬纺机股权分置改革相关股东会议”；

　　b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意或反对；

　　d．确认并发送投票结果。

　　3、查询投票结果的操作方法

　　股东可在完成投票当日下午6点后登录http://wltp.cninfo.com.cn，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果，“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

　　4、投票注意事项

　　（1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年7月13日9：30至2006年7月17日15：00的任意时间内都可投票。

　　（2）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　（3）股东应在网络投票期间尽早投票。

　　七、董事会公开征集投票权程序及方式

　　公司董事会向公司全体A股流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年7月7日至2006年7月12日每日8：30－11：30及14：00－17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，有关情况详见与本通知同时公告的《经纬纺织机械股份有限公司董事会关于股权分置改革的委托投票征集函》。

　　八、其它事项

　　1、本次相关股东会议现场会议会期半天，出席本次相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2006年6月16日

　　附件：                                    授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本公司（本人）出席经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东帐户：

　　委托事项：

　　本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见：

　　委托人签字：

　　受托人签字：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

　　股票代码：000666     股票简称：经纬纺机        编号：2006-12 号

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会关于股权分置改革的委托投票征集函

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”）董事会根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，负责办理公司股权分置改革A股市场相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）征集委托投票事宜。

　　中国证监会及深圳证券交易所对本征集函的内容不负任何责任，对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、征集人声明

　　1、经纬纺机董事会（以下简称“征集人”）仅对公司拟召开的相关股东会议审议《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》事项征集股东委托投票而签署本委托投票征集函。

　　2、征集人保证本征集函内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保证不会利用本次征集投票权从事欺诈、内幕交易、操纵证券市场等行为。

　　3、本次征集投票权以无偿方式进行，征集人承诺：出席本次相关股东会议，并按照股东的委托指示代理行使投票权。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）公司基本情况

　　1、公司名称：经纬纺织机械股份有限公司

　　2、股票简称：经纬纺机

　　3、股票代码：000666

　　4、注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号

　　5、法定代表人：刘海涛

　　6、董事会秘书：叶雪华

　　7、联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层

　　8、邮政编码：100016

　　9、联系电话：010—84534071、010-84534078-8902

　　10、传真：010--84534135

　　11、电子信箱：jwgf@jwgf.com

　　（二）征集事项

　　公司董事会向公司全体流通股股东征集拟于2006年7月17日召开的审议《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》的相关股东会议的投票表决权。

　　三、拟召开的相关股东会议情况

　　根据有关规定，《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》需提交公司相关股东会议审议。本次征集投票权仅对2006年7月17日召开的相关股东会议有效。

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2006年7月17日下午14:00时。

　　通过交易系统进行网络投票时间为：2006年7月13日、2006年7月14日和2006年7月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2006年7月13日上午9：30至2006年7月17日15：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层

　　3、股权登记日：2006年7月6日（星期四）

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将通过证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、表决方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

　　本次相关股东会议详情请见2006年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《经纬纺织机械股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，敬请投资者注意查阅。

　　四、征集方案

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年7月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：自2006年7月7日至2006 年7月12日每日8:30—11:30及14:00—17:00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：截止2006年7月6日15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续：

　　第一步：填妥授权委托书，授权委托书须按照本征集函确定的格式逐项填写；

　　第二步：向公司董事会委托的公司董事会秘书叶雪华先生提交授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权将由公司董事会秘书叶雪华先生签收授权委托书及其相关文件，并转交给董事会。

　　法人股东须提供下述文件：

　　（1）现行有效的企业法人营业执照复印件；

　　（2）法定代表人身份证复印件；

　　（3）授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公正的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；

　　（4）法人股东账户卡复印件。

　　个人股东须提供下述文件：

　　（1）股东本人身份证复印件；

　　（2）股东账户卡复印件；

　　（3）股东本人签署的授权委托书原件。

　　采取信函、传真的方式提前登记的股东，在本次相关股东会议登记时间截止之前，法人股东和个人股东的前述文件可以通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式送达董事会委托的公司董事会秘书叶雪华先生，逾期作无效处理，由于投寄差错，造成信函未能于截止时间前送达的，也视为无效。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权授权委托”。

　　授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址和收件人如下：

　　地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　收件人：叶雪华

　　邮政编码：100016

　　电话：010—84534071、010-84534078-8902

　　传真：010--84534135

　　五、授权委托规则

　　见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述授权委托书及其相关文件进行审核并见证。经审核确认有效的授权委托将由见证律师转交公司董事会办理投票事宜。

　　1、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

　　（1）股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间之前送达；

　　（2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

　　（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

　　2、其他：

　　（1）股东将投票权委托给董事会后如亲自或委托其他代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。

　　（2）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托文件为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托文件为有效。

　　六、征集人就征集事项的投票建议及理由

　　征集人认为，本次股权分置改革方案的实施将有效解决股权分置这一历史遗留问题，对提升公司整体价值，完善公司的法人治理结构具有积极意义。由于中小股东亲临相关股东会议现场会议行使股东权力成本较高，为切实保护中小股东利益，方便中小股东行使股东权力，征集人经纬纺织机械股份有限公司董事会特发出本委托投票征集函。征集人将严格按照有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，履行法定程序进行本次征集投票权行为，并按照股东指示代理行使投票权。

　　七、备查文件

　　《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革说明书》、《经纬纺织机械股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》

　　八、签署

　　征集人已采取了审慎合理的措施，对征集函所涉及内容进行了认真审查，本征集函的内容真实、准确、完整。

　　征集人：经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　2006年6月16日

　　附件：经纬纺织机械股份有限公司董事会征集投票权的授权委托书（复印有效）

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会征集投票权的授权委托书

　　委托人声明：本人\本公司是在对公司董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止前，本人\本公司保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人\本公司亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止前以书面方式明确表示撤回本授权委托，则以下委托行为自动失效。

　　本人\本公司委托经纬纺织机械股份有限公司董事会代表本人\本公司出席2006年7月17日召开的股权分置改革相关股东会议，并按本人\本公司意愿代为投票。本授权的有效期限：自签署日起至相关股东会议结束。

　　注：委托人对上述审议事项表决意见相应栏内打“√”，三者必选其一，多选或未作选择的视为无效。

　　授权委托人签字（法人股东盖法人公章）：

　　联系电话：

　　签署日期：2006年 月 日