证券代码：600507         证券简称：G长力         公告编号：临2006—026

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2006年6月11日分 别以专人送达与网络电子邮件形式发出，2006年6月16日会议以通讯表决方式召开，应到董事12人，实到董事12人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长李其祥主持。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《关于设立公司2006年非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。

　　同意对公司2006年非公开发行股票募集资金设立专用账户，专户专储，专款专用，并授权董事长组织办理有关事宜。

　　二、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。

　　董事会设立下属战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，具体委员会组成如下：

　　（一）战略委员会：主任委员（召集人）：李其祥，委员：傅民安、肖锋、肖利斌、才让。

　　（二）提名委员会：主任委员（召集人）：李其祥，委员：傅民安、肖锋、田小龙、马鸣图。

　　（三）审计委员会：主任委员（召集人）：辛全东，委员：胡宇辰、马鸣图、肖利斌、田小龙。

　　（四）薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）：胡宇辰，委员：辛全东、才让、李其祥、傅民安。

　　三、审议通过《公司董事会专门委员会工作细则》

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。

　　四、审议通过《公司董事会秘书工作细则》

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。

　　五、审议通过《公司重大信息内部报告制度》

　　赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，赞成票数占出席会议表决权的100%。

　　上述第三、四、五条制度文件详见上证所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会

　　2006年6月19日