本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1. 本次会议无否决提案的情况；

　　2. 本次会议议召开期间无修改提案的情况，也无新提案提交表决；

　　3. 公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；

　　4. 公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　一、会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间为： 2006年6月16日下午2:00；

　　2. 网络投票时间：2006年6月14日至6月16日期间交易日的9:30－11:30，13:00－15:00；

　　3. 股权登记日：2006年6月8日

　　4. 现场会议召开地点：山东省滨州市黄河二路819号公司会议室

　　5. 会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。

　　6. 召集人：公司董事会

　　7. 会议主持人：董事长邹鹏宏先生

　　8. 本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等相关规定。

　　二、会议出席的情况

　　公司总股本245,000,000股，其中流通股股份总数93,500,000股。参加本次股东会议的股东及股东授权代表共1,005人，代表股份169,592,639万股，占公司总股本的69.22%。

　　1. 非流通股股东出席情况

　　现场出席本次股东会议具有表决权的非流通股股东及股东代表共计5人，代表有效表决权的股份151,500,000股，占公司总股本的61.84%。

　　2. 流通股股东出席情况

　　参加本次股东会议具有表决权的流通股股东及授权代表1000人，代表有效表决权的股份数18,092,639股，占公司流通股股份总数的19.35%，占公司总股本的7.38% 。其中：

　　（1）现场出席相关股东会议表决的流通股股东及授权代表0人, 代表有效表决权的股份数0股，占公司流通股股份总数的0%,占公司总股本的0%；

　　（2）通过委托董事会投票表决的流通股股东及授权代表20人, 代表有效表决权的股份数153,100股，占公司流通股股份总数的0.16%,占公司总股本的0.06%；

　　（3）通过网络投票方式表决的流通股股东980人，代表有效表决权的股份17,939,539股，占公司流通股股份总数19.19%，占公司总股本的7.32%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席本次股东会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《华纺股份有限公司股权分置改革方案》。本提案的表决结果如下：

　　1. 投票表决结果

　　经全体参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意，全体参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，华纺股份有限公司股权分置改革方案获得通过。

　　2. 参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师对本次股东会议进行了现场见证，并出具了如下法律意见：

　　本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东会议通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1. 华纺股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）；

　　2. 经与会董事签字确认的本次股东会议决议；

　　3. 国浩律师集团（北京）事务所出具的本次会议法律意见书。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2006 年6 月16 日

　　证券代码：600448     证券简称：华纺股份     编号：临2006－25号

　　华纺股份有限公司2006年第二次临时股东大会

　　暨相关股东会议表决结果公告