证券代码:600673         证券简称:G阳之光        编号：临2006-009号

　　成都阳之光实业股份有限公司六届八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2006年6月16日以通讯表决的方式召开了第六届八次董事会议，应参加表决的公司董事共九名，经全体董 事审议，形成如下决议：

　　审议通过了公司《关于聘任陈铁生先生为公司董秘的议案》。

　　全体董事一致同意聘任陈铁生先生为本公司董事会秘书。

　　附件：陈铁生先生简历及联系方式

　　成都阳之光实业股份有限公司董事会

　　二００六年六月十六日

　　附件

　　陈铁生先生简历及联系方式

　　陈铁生，男，47岁，大专学历，1992年获得会计师职称。1996年至2000年5月在浙江金华开发区糖业有限公司工作，担任会计职务；2000年5月进入乳源阳之光铝业发展有限公司，先后担任了公司财务部副部长、部长等职；2002年7月至今一直担任成都阳之光实业股份有限公司董事、财务总监职务。

　　办公室电话：0769-85370225

　　传真：0769-85370230

　　联系地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区成都阳之光实业股份有限公司

　　邮编：523871