证券代码：600807             股票简称：*ST济百             编号：2006-015

　　山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东济南百货 大楼（集团）股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2006年6月15日以电子邮件及书面方式发出，会议于2006年6月19日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名。公司部分监事及财务负责人列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长刘云江先生主持。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案

　　因刘云江先生向公司董事会提交了辞去公司董事长职务的申请，董事会接受了辞职请求。经与会董事表决，选举曾昭琴先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

　　因邢贵堂先生向董事会提交了辞去公司总经理职务的申请，董事会接受了辞职请求。经董事长提名，与会董事表决，决定聘任张乐贡先生担任公司总经理，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述高管人员的聘任发表了独立意见，认为公司董事会聘任的高管人员均具备有关法律、法规和《公司章程》关于公司高管人员任职资格和条件的规定，拥有履行其职责应具备的能力；公司董事会选举和聘任高管人员的提名、审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告

　　山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年六月十九日

　　附件：简历

　　曾昭琴 男，1969年5月出生，研究生，南开大学EMBA，中共党员。先后就职于山东体育运动学院人事处、山东省农委人事处、山东省省委办公厅、山东宏泰集团。现任山东天业房地产开发有限公司董事长、济南国际会展中心董事长。

　　张乐贡 男，生于1964年10月，硕士研究生，中共党员。先后在建行临沂地区中心支行、建行日照市分行工作。现任将军控股有限公司审计监察部总监、山东济南百货大楼（集团）股份有限公司副董事长、山东新济百商贸有限公司董事长。