证券代码：600190/900952     股票简称：锦州港　/　锦港B股

　　编号：临2006-018

　　锦州港股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议共审议1项提案，无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　●本次会议以现场表决方式召开

　　一、会 议召开和出席情况

　　锦州港股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年6月19日在公司办公楼多功能厅召开，到会股东及股东委托代理人共15人，代表公司股份552,316,320股，占公司总股本的58.35%，其中流通股A股股东及股东委托代理人8人，代表股份129,020股，占公司总股本的0.014%。B股股东委托代理人1人，代表股份107,300股，占公司总股本的0.011%。会议由副董事长任军先生主持；本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本94,650万股为基数,以截止2005年12月31日经审计的公司资本公积金，每10股转增1.1515股，共转增股本108,989,475股。

　　本次资本公积金转增股本，主要为完成公司股权分置改革，非流通A股股东获得的转增股份6356.28万股，将作为对价全部定向转送给流通A股股东。如果公司股权分置改革方案未获得A股市场相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不实施。

　　同意552,316,320股，占出席会议有表决权股份总数的100％,其中流通股A股129,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.023％，B股107,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.019％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　公司法律顾问北京金杜律师事务所律师冯艾出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、由董事签署的本次股东大会决议；

　　2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料。

　　3、律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告　　　

　　锦州港股份有限公司

　　2006年6月19日

　　证券代码：600190/900952     股票简称：锦州港　/　锦港B股

　　编号：临2006-019

　　锦州港股份有限公司股权分置改革

　　A股市场相关股东会议表决结果公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议共审议1项提案，无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　●本次会议以现场及网络表决等方式召开

　　一、特别提示：

　　1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

　　2、公司将尽快在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站上刊登《锦州港股份有限公司股权分置改革实施公告》；

　　3、公司流通A股股票自2006年6月9日起连续停牌，复牌时间详见《锦州港股份有限公司股权分置改革实施公告》。

　　二、会议召开和出席情况

　　锦州港股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议于2006年6月19日下午14:00时在本公司5楼多功能厅召开，本次会议采用现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式。公司A股股东及股东授权代表、公司董事、监事、保荐机构相关人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长任军先生主持。

　　1、A股股东总体出席情况

　　本次A股市场相关股东会议参加表决的A股股东及股东授权代表共8621人，代表股份610,409,160股，占A股股份总数的78.26%。

　　2、非流通股东出席会议情况

　　参加会议的A股非流通股股东及股东授权代表7人，代表股份552,000,000股，占公司A股股份总数的70.77%；

　　3、A股流通股东出席会议情况

　　参加表决的A股流通股股东及股东授权代表8614人，代表股份58,409,160股，占公司A股流通股股份的25.62%，占公司A股股份总数的7.49%。

　　其中：参加现场投票的A股流通股股东及股东授权代表8人，代表股份209,020股，占公司流通A股股份的0.092%，占公司A股股份总数的0.027%；参加网络投票的流通A股股东8171人，代表股份53,129,868股，占公司A股流通股股份的23.3%，占公司A股股份总数的6.81%；委托董事会表决的A股流通股东435人，代表股份5,070,272股，占公司流通A股股份的2.22%，占公司A股股份总数的0.65%。

　　三、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《锦州港股份有限公司股权分置改革方案》（简称“《股权分置改革方案》”）。表决结果如下：

　　(一)《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　股份类别                     代表股份数            同意股数            反对股数        弃权股数 同意比例

　　流通A股股东         58,409,160股    50,568,529股    7,806,311股    34,320股    86.58%

　　非流通股股东         552,000,000股 552,000,000股                 0股             0股     100%

　　合　计                    610,409,160股 602,568,529股 7,806,311股    34,320股    98.72%

　　(二)参加表决的前十名流通A股股东持股情况和表决情况：

　　四、律师见证情况

　　公司聘请的北京市金杜律师事务所律师出席并见证了本次A股市场相关股东会议，并出具了法律意见书，律师认为：

　　本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、本次会议的表决程序均符合《管理办法》及《操作指引》的规定，本次会议批准《锦州港股份有限公司股权分置改革方案》的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、锦州港股份有限公司股权分置改革方案

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　锦州港股份有限公司董事会

　　二OO六年六月十九日