甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告暨 召开2005年度股东大会的公告(等)
[] 2006-06-20 00:00

 

  证券简称:荣华实业  证券代码:600311  公告编号:2006-014

  甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告暨

  召开2005年度股东大会的公告

  甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年6月18日在公司会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,监事会全体成员和经营层高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由董事长张严德先生主持。会议 经审议表决,一致通过了如下决议:

  1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

  根据中国证监会2006年3月16日发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》(证监公司字[2006]38号)及上海证券交易所的相关要求,结合公司的实际情况,对公司章程全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》

  根据中国证监会2006年3月16日发布的《上市公司股东大会规则》(证监发字[2006]21号)及上海证券交易所的相关要求,结合公司的实际情况,对公司股东大会议事规则全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  3、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》

  根据上海证券交易所2006年4月6日发布的《上市公司董事会议事规则指引》,结合公司的实际情况,对公司董事会议事规则全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  4、审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。

  公司原计划于2006年6月初召开董事会并于6月底之前召开年度股东大会,但由于部分董事出差在外以及公司章程修改方面的原因,会议时间相应进行了调整,导致股东大会不能在法定期限内召开,请各位股东谅解。

  (1)会议时间:2006年7月10日上午9:00

  (2)会议地点:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司会议室

  (3)会议议题:

  A、审议《公司2005年度董事会工作报告》;

  B、审议《公司2005年度监事会工作报告》;

  C、审议《公司2005年度财务决算报告》;

  D、审议《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》;

  E、审议《公司2005年年度报告》及其摘要;

  F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

  G、审议《董事会关于重大会计差错更正的说明》;

  H、审议《关于修订公司章程的议案》;

  I、审议《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股东大会议事规则》

  J、审议《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》

  K、审议《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》

  (4)出席会议对象:

  A、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员;

  B、2006年7月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东;因故不能出席的股东可委托代表人出席。

  (5)参加会议办法:

  A、登记办法:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

  B、登记时间: 2006年7月4日、5日上午9∶00—11∶30,下午15:00-18:00,逾期不予受理。

  C、登记地点:甘肃省武威市东关街荣华路1号公司证券部

  D、会期半天,与会股东交通费和食宿费自理。

  (6)联系办法:

  电话:(0935)6151222

  传真:(0935)6151333

  地址:甘肃省武威市东关街荣华路1号

  邮编:733000

  联系人:程浩、卢俊

  (7)其他事项

  公司将于2006年7月9日下午14:30-18:00召开股东交流会,组织参观企业,欢迎广大股东积极参与。

  附:                             授权委托书

  兹委托   先生(女士)代表我公司(本人)出席甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使全部议案(包括临时议案)的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)

  委托人(签字或盖章):            受托人(签字):

  委托人持股数:                        受托人身份证号:

  委托人身份证号:

  委托人股东帐号:

  委托日期:

  特此公告。

  甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

  2006年6月18日

  证券简称:荣华实业     证券代码:600311  公告编号:2006-015

  甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第三届监事会第七次会议于2006年6月18日在公司会议室召开,应到监事5名,实到监事 名,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议由监事长杨天保先生主持。会议经审议表决,一致通过了以下决议:

  1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》;

  2、审议通过了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会议事规则》;

  根据上海证券交易所2006年4月6日发布的《上市公司监事会议事规则指引》,结合公司的实际情况,对公司监事会议事规则全文进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  该议案将提交公司2005年年度股东大会审议。

  特此公告。

  甘肃荣华实业(集团)股份有限公司监事会

  2006年6月18日

 
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