证券简称：G 农产品 　证券代码：000061　 编号：2006-015

　　深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第二十四会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　深圳市农产品股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2006年6月12日以传真、电子邮件或文件送达的形式发出， 6月16日下午3：00在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议 室召开。会议应到董事13人，实到10人，委托授权代表3人；公司监事、副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经讨论，一致通过《关于深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革的预案》。

　　1、同意启动深圳市深宝股份有限公司股权分置改革；

　　2、同意授权深圳市深宝股份有限公司董事会办理股改相关事宜。

　　特此公告。

　　深圳市农产品股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年六月十九日