本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月17日在兰州市酒泉路61号兰炭大厦4楼报告厅召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量12,000万股，占 公司有表决权股份总数的60%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长任银光先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《2005年度董事会工作报告》

　　同意12,000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《2005年度监事会工作报告》

　　同意12,000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》

　　同意12,000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过《公司2005年度利润分配预案》

　　公司2005年度实现净利润-143,315,209.97元(母公司实现数)按国家有关法律、法规要求以及海龙科技公司章程之规定，加上以前年度未分配利润22,569,925.22元，累计可供股东分配的利润为-120,745,284.75元。本年度公司不进行利润分配。

　　同意12,000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过《公司2006年日常关联交易议案》

　　同意12,000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》

　　续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度的会计审计机构，聘用期限一年。

　　同意12,000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过《公司2005年度报告》及年度报告摘要

　　同意12,000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过《修改公司章程的议案》

　　同意12,000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市齐致律师事务所律师王跃昌先生进行现场见证，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2005年度股东大会会议记录；

　　2、公司2005年度股东大会决议；

　　3、法律意见书。

　　特此公告

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会

　　2006年6月17日

　　证券简称：*ST海龙         证券代码：600516         公告编号：2006--021

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告